السلطات الهندية تعتقل هاكر في قضية سرقة بيتكوين بقيمة 1.3 مليون دولار - Coinfea

السلطات الهندية اعتقلت المشتبه به الرئيسي في قضية سرقة بيتكوين طويلة في البلاد. وفقًا للتقارير، اعتقلت إدارة التنفيذ (ED) في الهند المجرم يوم السبت، مع اثنين من شركائه، في بنغالور. اعتقلت الـED سريكرشنا، المعروف باسم سريكي، بالإضافة إلى روبين خانديفال وسونيش هيدي.

يواجه المجموعة اتهامات مرتبطة بعملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 11.5 كرور روبية (1.3 مليون دولار)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. منحت محكمة خاصة الـED 10 أيام للحجز لإجراء تحقيقات إضافية. تعود هذه الاحتيالات إلى عام 2017. حينها، يُزعم أن سريكي وفرقته اخترقوا مواقع إلكترونية وطنية وعالمية واستولوا على بيتكوين. تشمل العملات المسروقة حصة من بورصة دبي، يعتقد المحققون ذلك. ثم تم تحويل العملات المشفرة إلى أشخاص لهم علاقات سياسية في كارناتاكا.

كانت السلطات الهندية تتابع سريكي منذ عام 2020

ظهر سريكي لأول مرة على رادار إنفاذ القانون في نوفمبر 2020. تم اعتقاله لاتهامه بشراء حشيش هيدرو على الويب المظلم باستخدام بيتكوين. تلاحق الـED في الهند هذا الاحتيال في البيتكوين منذ سنوات. تحقق الشرطة في معاملات العملات المشفرة غير القانونية، والاختراق، ومختلف المخالفات المالية. أثار القضية الكثير من الضجة السياسية في كارناتاكا. في 20 أبريل، داهمت الـED 12 موقعًا مرتبطًا بالمشتبه بهم وشركائهم.

من بين الأهداف، أماكن مرتبطة بمحمد حارس نلاباد وعمر فاروق نلاباد، أبناء النائب ن. أ. حارس من شانتي ناغار. كما تم تفتيش منزل محمد حبيب خان، حفيد الوزير السابق ك. رحمن خان. يعتقد الـED أن محمد حارس وعمر فاروق حصلا على عائدات من الجريمة. يدعي المحققون أن البيتكوين المخترق انتقل من بورصة دبي إلى نلاباد. تتابع الوكالة الأثر الرقمي.

أدت عمليات تحويل أموال مشبوهة من حسابات حبيب خان البنكية إلى عمليات تفتيش في منزله أيضًا. لا تزال المعاملات بين خان وسريكي قيد التحقيق كجزء من التحقيق الأوسع. كانت فرقة الجرائم المركزية في بنغالور تتولى في البداية قضية الاحتيال بالبيتكوين. ثم تم نقلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية في كارناتاكا. وأخيرًا، تولت الـED الأمر، باستخدام قانون منع غسيل الأموال لتتبع العائدات عبر محافظ العملات المشفرة والقنوات المصرفية التقليدية.

في قضية منفصلة، رفضت محكمة هيماتشال براديش العليا مؤخرًا طلب الإفراج بكفالة عن أبهشيك شارما. يُتهم بأنه يدير مخطط تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة سرق أكثر من 80,000 مستثمر بمبلغ 500 كرور روبية، أو حوالي 3.6 مليون دولار، كما ذكرت كريبتوبوليتان سابقًا. وصفت المحكمة الجرائم الاقتصادية بأنها “خطيرة” لأنها تؤثر على الاقتصاد. عالميًا، تواصل خسائر الاحتيال في العملات المشفرة الارتفاع. سجلت أحدث تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خسائر بقيمة 11.4 مليار دولار في العملات المشفرة عبر الولايات المتحدة في عام 2025.