هاكر بنغالور يُقبض عليه بعد سبع سنوات من التحقيق في سرقة العملات الرقمية

المديرية العامة للشرطة الهندية (ED) اعتقلت المشتبه الرئيسي في قضية سرقة بيتكوين طويلة الأمد يوم السبت، واصطحبت معه اثنين من شركائه في بنغالور.

اعتقلت الـED سريكرشنا، المعروف باسم سريكي، بالإضافة إلى روبين خانديفال وسونيش هيدي.

يواجهون اتهامات مرتبطة بعملية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 11.5 كرور روبية، أي حوالي 1.3 مليون دولار، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. منحت محكمة خاصة الـED 10 أيام للاحتجاز لمزيد من التحقيق.

بدأ الاختراق في عام 2017

تعود هذه الاحتيال إلى عام 2017. حينها، يُزعم أن سريكي وفرقته اخترقوا مواقع إلكترونية وطنية وعالمية واستولوا على بيتكوين.

تشير التحقيقات إلى أن العملات المسروقة شملت حصيلة من بورصة دبي، ثم تم تحويلها إلى أشخاص لهم علاقات سياسية في كارناتاكا.

ظهر سريكي لأول مرة على رادار سلطات إنفاذ القانون في نوفمبر 2020. تم اعتقاله بتهمة شراء حشيش هيدرو على الإنترنت المظلم باستخدام بيتكوين.

تلاحق الـED هذا الاحتيال في البيتكوين منذ سنوات. تحقق الشرطة في معاملات غير قانونية للعملات الرقمية، والاختراق، ومخالفات مالية متنوعة.

أثار القضية الكثير من الضجة السياسية في كارناتاكا. في 20 أبريل، داهمت الـED 12 موقعًا مرتبطًا بالمشتبه بهم وشركائهم.

من بين الأهداف، أماكن مرتبطة بمحمد حارس نلاباد وعمر فاروق نلاباد، أبناء النائب ن. أ. حارس من شانتيناغار. كما تم تفتيش منزل محمد حبيب خان، حفيد الوزير السابق ك. رحمن خان.

تعتقد الـED أن محمد حارس وعمر فاروق حصلا على عائدات من الجريمة. يدعي المحققون أن البيتكوين المخترق انتقل من بورصة دبي إلى نلاباد. وتتابع الوكالة أثر المسار الرقمي.

حركات مالية مشبوهة عبر حسابات بنك حبيب خان أدت إلى عمليات تفتيش في منزله أيضًا. لا تزال المعاملات بين خان وسريكي قيد التحقيق كجزء من التحقيق الأوسع.

تم تمرير القضية بين السلطات الهندية

تعاملت فرقة الجرائم المركزية في بنغالور مع عملية الاحتيال بالبيتكوين في البداية. ثم تم نقلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية في كارناتاكا.

وفي النهاية، تولت الـED الأمر، باستخدام قانون منع غسيل الأموال لتعقب العائدات عبر محافظ العملات الرقمية والقنوات المصرفية التقليدية.

وفي قضية منفصلة، رفضت محكمة هيماتشال براديش العليا مؤخرًا طلب الإفراج بكفالة عن أبهشيك شارما. وهو متهم بإدارة مخطط تسويق متعدد المستويات للعملات الرقمية سرق أكثر من 80,000 مستثمر بقيمة 500 كرور روبية، أو حوالي 3.6 مليون دولار، حسبما أفادت كريبتوبتوليتان سابقًا. وصفت المحكمة الجرائم الاقتصادية بأنها “خطيرة” لأنها تؤثر على الاقتصاد.

على الصعيد العالمي، تواصل خسائر الاحتيال في العملات الرقمية الارتفاع. سجلت أحدث تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية خسائر بقيمة 11.4 مليار دولار في العملات الرقمية في عام 2025. وهو ارتفاع بنسبة 22% عن العام السابق، وفقًا لتغطية كريبتوبتوليتان للتقرير.

لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فقط. فهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.