تورطها في مخالفة اللوائح ذات الصلة بالإحصاءات المالية وغيرها من عشرة أنشطة غير قانونية، بنك وسط الصين يُفرض عليه غرامة قدرها 8.8437 مليون يوان

مؤخرًا، أظهرت معلومات قرار العقوبة الإدارية التي كشفت عنها فرع بنك الشعب الصيني في مقاطعة خنان أن شركة بنك تشون يوان قد ارتكبت الأنواع التالية من المخالفات القانونية: 1. مخالفة اللوائح ذات الصلة بالإحصاءات المالية؛ 2. مخالفة لوائح إدارة الحسابات؛ 3. مخالفة لوائح إدارة الأمن السيبراني؛ 4. مخالفة لوائح إدارة الأعمال المتعلقة بمكافحة العملة المزورة؛ 5. مخالفة لوائح إدارة تداول اليوان الصيني؛ 6. مخالفة لوائح جمع وتقديم واستعلام المعلومات الائتمانية ذات الصلة؛ 7. عدم إجراء التحقيق الائتماني للعملاء وفقًا للأنظمة؛ 8. عدم الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة وفقًا للأنظمة؛ 9. عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقًا للأنظمة؛ 10. عدم وضع وتحسين نظام الرقابة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وفقًا للأنظمة، وتلقى تحذيرًا وغرامة قدرها 8.8437 مليون يوان من فرع بنك الشعب الصيني في مقاطعة خنان، وكان تاريخ إصدار قرار العقوبة الإدارية هو 27 أبريل 2026.

(بنك الشعب الصيني)

(تحرير: تشيان شياو روي)

الكلمات المفتاحية: