الشرطة الأسترالية تصادر ملايين الدولارات من البيتكوين من مشغل سوق مظلم مزعوم

باختصار

• صادرت شرطة نيو ساوث ويلز 52.3 بيتكوين بقيمة حوالي 4.2 مليون دولار أمريكي خلال مداهمات في إنجلبرن في 4 مايو.
• تم توجيه تهمة لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا بعدم الامتثال لأمر الوصول إلى الأدلة الرقمية بالإضافة إلى تهم أخرى.
• يواجه رجل يبلغ من العمر 41 عامًا تهم التعامل مع عائدات الممتلكات من الجريمة بسبب $100K لاتهامه بنقل العملة المشفرة.

صادرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 52.3 بيتكوين — والتي تساوي حاليًا أكثر من 4.2 مليون دولار — خلال أوامر تفتيش نفذت في إنجلبرن في 4 مايو، مما يمثل ما وصفه المقدم المساعد مات كرافت بأنه “واحدة من أكبر مصادرات العملات المشفرة في تاريخ البلاد”. أطلقت قوة الضرب أندالوسيا في سبتمبر 2024 بعد أن حددت فرقة الجرائم الإلكترونية بشرطة نيو ساوث ويلز محفظة عملات مشفرة تحتوي على ممتلكات بيتكوين كبيرة يُشتبه في أنها عائدات من أسواق الإنترنت المظلم. خلال التحقيق، نفذ المحققون أمر تفتيش سابق في منزل في سيرفسايد، وصادروا أجهزة إلكترونية وحوالي 7.2 غرام من الكوكايين. كشفت الفحوصات الجنائية لتلك الأجهزة عن عملات مشفرة إضافية. ووفقًا للتقارير، رفض الرجل البالغ من العمر 39 عامًا في إنجلبرن تقديم الوصول إلى أجهزته الرقمية عند اعتقاله، مما أدى إلى توجيه تهم إضافية بجانب تهم غسيل الأموال وتوريد المخدرات.

تُظهر العملية الناجحة قدرات إنفاذ القانون المتقدمة في تحقيقات العملات المشفرة، وفقًا لكرافت، قائد فرقة الجرائم الإلكترونية في شرطة نيو ساوث ويلز.  “يعتقد المجرمون الذين يعملون على الإنترنت المظلم غالبًا أنهم خارج نطاق إنفاذ القانون، لكن هذا التحقيق يُظهر أن الأمر ليس كذلك ببساطة،” قال كرافت. “لا تزال أسواق الإنترنت المظلم تمثل محفزًا رئيسيًا للنشاط الإجرامي الجدي، ويعمل محققونا بنشاط على استهداف أولئك الذين يستخدمونها لتجارة السلع غير المشروعة أو غسيل الأموال.” لقد أعطت السلطات الأسترالية أولوية متزايدة لتنفيذ قوانين العملات المشفرة مع تزايد أهمية الأصول الرقمية في المؤسسات الإجرامية. تعكس عملية المصادرة في نيو ساوث ويلز قدرات أوسع طورتها وحدات الجرائم الإلكترونية في الولايات والشرطة الفيدرالية الأسترالية لتتبع معاملات blockchain واسترداد العائدات غير المشروعة.

تتحدى هذه التطورات التقنية الافتراضات القديمة حول سرية العملات المشفرة على منصات الإنترنت المظلم. أدت العديد من الحالات الأسترالية الأخيرة إلى مصادرات لممتلكات رقمية بقيمة ملايين الدولارات.