لقد تواكبت للتو مع تفاصيل هذا الاحتيال الضخم في العملات الرقمية الذي حدث الأسبوع الماضي، وبصراحة هو مثال نموذجي على كيفية عمل هذه المخططات. تمكنت منصة وهمية تسمى DSJ Exchange ومنصة استثمار تسمى BG Wealth من جذب أكثر من 150 مليون دولار من الضحايا قبل أن تنهار جميعها.

إليك ما يجعل هذا المخطط الهرمي خبيثًا جدًا - وعدوا بعوائد يومية تتراوح بين 1.3% إلى 2.6%، وهو ما يبدو معقولًا تقريبًا حتى تدرك أنه غير مستدام على الإطلاق. المدير التنفيذي الوهمي، رجل يدعى ستيفن بيرد يدعي أنه أستاذ، استخدم أساليب التوظيف وإشارات تداول وهمية تم دفعها عبر تطبيقات الرسائل للحفاظ على تدفق الأموال. ظن الضحايا أنهم يجرون صفقات حقيقية ويحصلون على عوائد حقيقية، لكن كل شيء كان مفبركًا.

كان لدى العملية بأكملها خصائص نموذجية للمخطط الهرمي - زعموا أنهم مرخصون من هيئة الأوراق المالية والبورصات (لم يكونوا كذلك)، وقدموا عمولات إحالة ومكافآت تعتمد على الرتب لتحفيز التوظيف، واستمروا في التبديل بين نطاقات وعناوين محافظ مختلفة للبقاء خطوة أمام الجهات التنظيمية. أصدر 13 جهة تنظيمية عبر خمس قارات تحذيرات من الاحتيال، بما في ذلك FCA في المملكة المتحدة، وASIC في أستراليا، وDFI في واشنطن.

ما يثير الدهشة هو أنه حتى بعد أن صادرت السلطات الأمريكية نطاقهم في 23 أبريل، استمر المحتالون في العمل لأسبوع آخر. بحلول 4 مايو، كانوا قد عطلوا عمليات السحب بالفعل وطلبوا ضريبة بنسبة 12% على أرصدة الحسابات، زاعمين أنها ضرورية لإجراء تنظيمي قبل الإعلان العام. حركة هروب كلاسيكية.

حلل المحلل على السلسلة ZachXBT كيف غسّلوا أكثر من 92 مليون دولار عبر سلاسل مختلفة - تبادل الرموز، والجسور عبر بروتوكولات متعددة، وتغليف USDD، وكل استراتيجيات اللعب. عمل مع فريق أمن تيثير وفرق أمنية رئيسية في البورصات، وتمكنوا من تجميد إجمالي 41.5 مليون دولار، مع تيثير وحدها جمدت 38.4 مليون دولار في 4 مايو.

لكن الأمر هنا - أن استرداد 41.5 مليون دولار هو مجرد جزء من الـ 150 مليون دولار التي دخلت في هذا المخطط الهرمي. أشار ZachXBT إلى أن الخسائر الحقيقية ربما تكون أعلى بكثير، حيث تم تحديد آلاف عمليات سحب من قبل الضحايا. إذا وقعت في هذا، النصيحة هي تقديم تقرير للشرطة في منطقتك للمساعدة في التحقيق العالمي وجهود الاسترداد المحتملة.