إف بي آي، الإمارات تغلق تسعة مراكز مماثلة وتعتقل 276 مشتبهًا في عملية دولية واسعة

أف بي آي، جنبًا إلى جنب مع مسؤولي الإمارات العربية المتحدة، أجروا عملية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة الدولية تستهدف مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي استهدفت المواطنين الأمريكيين، مما تسبب في خسائر بلغت ملايين الدولارات

وفقًا للتقارير، أدت هذه الحملة إلى اعتقال 276 شخصًا، وإغلاق 9 مراكز احتيال، وإنقاذ الآلاف من الأشخاص الذين تم تهريبهم والاضطرار إلى العمل القسري

عملية دولية تغلق 9 مراكز احتيال

وفقًا لكاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، قاد هذه العملية شرطة دبي، تحت وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والحكومة الصينية

تم اعتقال المتورطين في الاحتيال في دبي وتايلاند. وكان معظم المعتقلين من بورما وإندونيسيا

وفقًا لكاش باتيل، لعب قسم سان دييغو في مكتب التحقيقات الفيدرالي دورًا في تنظيم التعاون من الجانب الأمريكي. وقد وجهت السلطات سلسلة من التهم الفيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، ضد عدد من المشتبه بهم في المحاكم الأمريكية

بالإضافة إلى ذلك، صادرت الوكالات أصولًا مرتبطة بالاحتيال، بما في ذلك أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة.

كيف حدث الاحتيال بالعملات المشفرة والاتجار بالبشر

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، استخدم مخطط الاحتيال تقنية تعرف باسم “الذبح الخنزير” أو “طُعم الرومانسية”. استخدم المحتالون منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لكسب ثقة ضحاياهم على مدى أسابيع أو حتى شهور من خلال إنشاء هويات زائفة، مثل علاقات رومانسية أو صداقات

بعد كسب ثقة ضحاياهم، قدموا لهم مخططات العملات المشفرة التي تتضمن إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تظهر أرباحًا اصطناعية.

كانت الحرفة غير القانونية مرتبطة بشكل قوي بالاتجار بالبشر. حيث تم إغراء الأجانب بوعد فرص عمل ذات رواتب جيدة، لكنهم أجبروا تحت تهديد السلاح على تشغيل مرافق الاحتيال بطريقة عبودية

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 9000 شخص أصبحوا ضحايا لمخططات العملات المشفرة المماثلة ويعتقد أن التحذيرات الاستباقية عبر عملية “المستوى الأعلى” ضرورية. أُطلقت العملية في يناير 2024، وبحلول أبريل 2026، تم اعتبارها ساعدت في إنقاذ الضحايا بما يقرب من 562 مليون دولار.

المجرمون المتهمون الموجه إليهم التهم في المحاكم الأمريكية

بعض من الذين وُجهت إليهم تهم الاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال هم ثيت مين نيي، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يُقال إنه كان مديرًا ومجندًا في شركة كو ثيت؛ ويليانغ أوايانغ، البالغ من العمر 23 عامًا؛ أندرياس تشاندرا، البالغ من العمر 29 عامًا؛ ليزا مريم، البالغة من العمر 29 عامًا؛ واثنين من المتآمرين الآخرين هاربين.

كان المتهمون إما يديرون، أو يعملون، أو يجندون موظفين لثلاث شركات: شركة كو ثيت، مجموعة ساندو، وشركة جاينت، التي كانت تدير عدة مراكز احتيال

ومع ذلك، صدرت لائحة اتهام منفصلة ضد جيانغ وين جيه (المعروف أيضًا باسم جيانغ نان) وهوانغ شينغ شان (المعروف أيضًا باسم آه زهي أو هوانغ شينغ سان) لمشاركتهما في مركز الاحتيال شوندا المقيم في مين ليت بان، ميانمار

وقعت الاعتقالات في عام 2026، قبل أن يطأ الثنائي أرض تايلاند من كمبوديا. وشملت الإجراءات إغلاق حساب تيليجرام (@pogojobhiring2023) الذي يضم أكثر من 6500 مشترك، والذي كان يُستخدم لتجنيد الضحايا إلى مركز الاحتيال في كمبوديا عبر 503 مواقع استثمار احتيالية.

منصات التكنولوجيا تعزز الحماية لإنقاذ المستخدمين

وفقًا لبيانات العمليات، ساهمت منصة ميتا بشكل كبير في البيانات التي ساعدت المحققين على تحديد الشبكات. في عام 2025 وحده، أزالت الشركة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصتها وأغلقت 10.9 مليون حساب يُستخدم لأغراض احتيالية

كجزء من المبادرة المشتركة، أغلقت ميتا 150,000 حساب آخر مرتبط بهذه الشبكات.

وفقًا لكريس سوندربي، نائب رئيس ميتا والمستشار العام المساعد، تظل الشركة ملتزمة بمكافحة الاحتيال من خلال تدابير عبر منصاتها. تشمل هذه التدابير الأمنية تحذيرات جديدة حول طلبات الصداقة المزيفة على فيسبوك، حظر الوصول غير المصرح به إلى الحسابات على واتساب، وتحديد السمات المشتركة للاحتيال في ماسنجر

مؤخرًا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيناتور الكمبودي كوك آن ومتآمريه، بمن فيهم من مرتبطين بمجموعة K99، التي تدير مراكز للاحتيال وغسل الأموال، من بين جرائم أخرى. كما أصدرت الهيئة التشريعية الكمبودية قانونًا جديدًا يفرض عقوبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 250,000 دولار.

أذكى عقول العملات المشفرة قرأت بالفعل نشرنا الإخباري. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.