لقد سمعت شيئًا مهمًا جدًا في مجال تنفيذ قوانين العملات المشفرة. براد باو، المؤسس المشارك لشركة لايم التي رفعت قيمة الشركة إلى 2.4 مليار دولار، تم ذكره الآن في دعوى فيدرالية بموجب قانون RICO بقيمة 100 مليون دولار—والادعاءات ليست مزحة. نحن نتحدث عن ما يسميه المدعون أحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في التاريخ.

تركز الدعوى على مشروع رمز مميز جمع حوالي 43 مليون دولار من أكثر من 5000 مستثمر تجزئة في عام 2021. هنا حيث تتعقد الأمور: وفقًا للشكوى، يُزعم أن المدير التنفيذي قام بتسييل 41.78 مليون دولار من الرموز مباشرة بعد الإطلاق بينما ادعى علنًا أن الحصص الداخلية كانت مقفلة. المال على ما يبدو تم توجيهه عبر حسابات شخصية تعود لأفراد من العائلة، ثم تم تمريره عبر شركات وهمية في ديلاوير، جزر فيرجن البريطانية، بنما، وألمانيا. كما يُزعم أن 16.6 مليون دولار من أموال المستثمرين تم سحبها مباشرة من محافظ الشركة وخسرت في رهانات فاشلة على التمويل اللامركزي.

ما يثير الاهتمام هو دور براد باو في هذا الأمر. تزعم الشكوى أنه كان عضو مجلس إدارة قدم مصداقية للمخطط بينما كان يتلقى رسومًا كمدير وخصص حصة مبكرة من الرموز. وتقترح الوثيقة أن باو وافق على معاملات تم تصميمها لسرقة الأموال وأنه تجاهل لاحقًا الاحتيال المحاسبي الذي غطى على كل ذلك.

تطابق القضية تمامًا خطة العمل التي استخدمتها وزارة العدل وسكرتير الأوراق المالية مرارًا خلال السنوات الماضية. هناك احتيال عبر الأسلاك، انتهاكات للأوراق المالية، غسيل أموال عبر عدة ولايات قضائية، وادعاءات تتعلق بالتلاعب بالسوق من خلال روبوتات تداول آلية. وتشير الشكوى حتى إلى علاقات مع متلاعب سوق مدان، مما يضيف بعدًا آخر لزاوية التنفيذ.

ما يجعل الأمر ملحوظًا بشكل خاص هو زاوية الحوكمة. فشل الرقابة المؤسسية سمح مباشرة بحدوث معاملات داخلية وتعارض مصالح. بالنسبة لعضو مجلس إدارة مثل براد باو، هذا يمثل نقطة تعرض خطيرة.

الرمز المميز المعني وصل إلى سعر ذروته عند 0.47 دولار والآن يتداول حول 0.0012 دولار—أي انخفاض بأكثر من 99%. غالبًا ما تسبق قضايا RICO المدنية مثل هذه التهم الجنائية، خاصة عندما يكون هناك هذا العدد الكبير من ادعاءات الاحتيال مجتمعة. لقد كانت المنطقة الجنوبية من نيويورك تتبع بشكل نشط قضايا مماثلة، لذا فإن التعرض التنظيمي هنا قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشكوى المدنية. من الجدير مراقبة تطور الأمور.