لقد صادفت شيئًا مقلقًا جدًا يجب أن يكون التجار على دراية به. على ما يبدو، هناك موجة من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية تستهدف شركات الشحن العالقة في مضيق هرمز، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم سلطات إيرانية مطالبين بتلقي البيتكوين وUSDT لعبور آمن.

وفقًا لشركة مخاطر الملاحة البحرية ماريسكس، فإن هؤلاء المحتالين يهاجمون مالكي السفن برسائل مزيفة تطلب رسوم عبور بالعملات الرقمية. إنهم يطلبون أولاً وثائق التحقق، ثم يحددون ما يسمونه رسوم عبور قابلة للدفع ببيتكوين أو USDT. يُقال إن بعض السفن التي حاولت اتباع هذه التعليمات الاحتيالية واجهت تهديدات جسدية، على الرغم من أن تلك التقارير لم يتم التحقق منها بالكامل بعد.

التوقيت هنا مثير للاهتمام - ومقلق. يسيطر مضيق هرمز على حوالي 20% من نفط وغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنه مغلق حاليًا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، كانت إيران تلمح إلى فرض رسوم عبور رسمية يمكن دفعها بالعملات الرقمية لتجاوز العقوبات الأمريكية. لذا، لديك فوضى جيوسياسية شرعية مختلطة مع عمليات احتيال في العملات الرقمية تستغل نفس الوضع.

ما لفت انتباهي من منظور المخاطر: أن قبول أو إجراء مدفوعات بالعملات الرقمية مرتبطة بوضع مضيق هرمز قد ينتهك العقوبات الأمريكية والدولية. يحذر محللو Chainalysis من أن هذا قد يشكل دعمًا ماديًا للكيانات الخاضعة للعقوبات. يسيطر الحرس الثوري الإيراني على جزء كبير من النشاط البحري في إيران ويصنف كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي، لذلك فإن هذا ليس نظريًا - التعرض التنظيمي حقيقي.

كان سعر البيتكوين يتداول حول $64K عندما ظهرت هذه الاحتيالات لأول مرة في أواخر أبريل، لكننا رأيناه يتحرك إلى 80,350 دولارًا منذ ذلك الحين. تجعل السيولة والطبيعة غير الحدودية للعملات الرقميةها جذابة لكل من الاستخدامات الشرعية وغير الشرعية، ولهذا السبب بالذات تكتسب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية مثل هذه زخمًا.

بالنسبة للتجار الذين يراقبون هذا التطور، هناك بعض الأمور التي تستحق المراقبة. أولاً، قد تؤدي الاضطرابات الطويلة في مضيق هرمز إلى رفع أسعار الطاقة العالمية، مما يخلق عادةً ضغطًا سلبيًا على الأصول عالية المخاطر بما في ذلك العملات الرقمية. ثانيًا، من المحتمل أن تتصاعد الرقابة التنظيمية على دور العملات الرقمية في التهرب من العقوبات - فمثل هذا الحادث البارز يميل إلى جذب انتباه الجهات المعنية بالتنفيذ. ثالثًا، إذا كنت مشاركًا في الشحن أو التمويل التجاري، فكن حذرًا جدًا من طلبات الدفع بالعملات الرقمية غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي تدعي أنها ذات سلطة رسمية.

الصورة الأكبر هنا هي أن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية أصبحت أكثر تطورًا ووعيًا بالجغرافيا السياسية. المحتالون لم يعودوا يقتصرون على تنفيذ مخططات عامة - بل يستغلون التوترات الواقعية ويستخدمون خصائص العملات الرقمية غير الحدودية لصالحهم. وهذه مسألة يجب أن يأخذها السوق في الاعتبار مع تصاعد الضغط التنظيمي.