لقد سمعت شيئًا مثيرًا جدًا في مجال تطبيق القانون على العملات المشفرة. برياد باو، الشخص الذي شارك في تأسيس لايم، يواجه الآن دعوى فيدرالية بمبلغ 100 مليون دولار بموجب قانون RICO، بسبب ما يصفه المدعون بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية في التاريخ. نعم، ذلك برياد باو.

تتعلق القضية بادعاءات بعمليات ضخ وبيع، وتداول غسيل، والاستيلاء على أكثر من 42 مليون دولار من المستثمرين الأفراد. ما لفت انتباهي هو كيف يتماشى هذا مع النمط الأوسع الذي كنا نراه — وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات في حالة اندفاع الآن مع قضايا الاحتيال في العملات المشفرة.

إليك ما يصبح أكثر إثارة للاهتمام. يزعم الشكوى أن برياد باو كان عضو مجلس إدارة قدم بشكل أساسي مصداقية للمخطط أثناء جني الرسوم كمدير وخصومات مبكرة على الرموز. وفقًا للملف، وافق على معاملات صُممت للاستيلاء على الأموال، ثم تغاضى عن الاحتيال في المحاسبة. هذا اتهام خطير جدًا لشخص بمكانته.

تضمن المخطط نفسه عرض عمل رمز شبكة سيرير (Cere Network) في نوفمبر 2021. ووفقًا للادعاءات، قام المدير التنفيذي فريد جين وشركاؤه بتسييل أكثر من 41 مليون دولار من الرموز سرًا بعد الإطلاق، بينما زعموا علنًا أن الرموز الداخلية كانت مقفلة. تم توجيه العائدات عبر شركات وهمية في ديلاوير، جزر فيرجن البريطانية، بنما، وألمانيا. كما يُقال إن 16.6 مليون دولار من أموال المستثمرين تم سحبها مباشرة والمقامرة بها في ألعاب DeFi فاشلة.

ما هو ملحوظ بشكل خاص هو ارتباط شركة Gotbit. تزعم الشكوى أن المدعى عليهم تعاونوا مع شركة Gotbit، وهي شركة عملات مشفرة تم إدانت مؤخرًا بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتلاعب بالسوق. يُقال إن Gotbit استخدمت روبوتات آلية لتداول غسيل لإخفاء عمليات البيع الضخمة للرموز. كانت وزارة العدل نشطة جدًا مؤخرًا في ملاحقة عمليات تداول غسيل — ويطلقون عليها حجر الزاوية في التلاعب بسوق العملات المشفرة.

السياق التنظيمي هنا مهم. تأتي هذه الدعوى بينما تواصل دائرة الجنوب في نيويورك بوزارة العدل حملتها على العملات المشفرة. نفس المكتب الذي أدان سام بانكمان-فريد، ومدير Celsius أليكس ماشينسكي، ودو كوون من تيرافورم لابز. كما زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات من وتيرتها بشكل كبير تحت القيادة الحالية، مما يوضح أن عروض الرموز تقع بشكل مباشر ضمن قوانين الأوراق المالية.

أما بالنسبة لتأثير السوق، فإن رمز سيرير يروي القصة كاملة. وصل سعره إلى 0.47 دولار خلال فترة جنون الطرح الأولي. والآن هو تقريبا بلا قيمة. الانهيار بنسبة 99% يعكس حجم الاحتيال المزعوم وما يحدث عندما تنهار هذه المخططات.

ما يميزني هو كيف يسلط تورط برياد باو الضوء على فشل الحوكمة. أعضاء مجلس الإدارة يوافقون على معاملات تُمكن من الاحتيال، وتفكك الرقابة الائتمانية — هذه هي الضمانات التي من المفترض أن تحمي المستثمرين الأفراد. عندما تفشل، تنشأ حالات مثل هذه حيث يُمحى الآلاف من المستثمرين العاديين.

التعرض التنظيمي هنا كبير. على الرغم من أن هذه قضية مدنية بموجب قانون RICO، فإن ادعاءات مماثلة في قضايا أخرى أدت إلى تحقيقات جنائية. الاحتيال عبر الأسلاك، الاحتيال في الأوراق المالية، غسيل الأموال، التلاعب بالسوق — كل هذه يمكن أن تجذب انتباه وزارة العدل. مكتب المدعي العام في دائرة الجنوب بنيويورك لديه وحدات تنفيذ قانون العملات المشفرة نشطة تتعاون بشكل وثيق مع المدعين المدنيين ومحققي هيئة الأوراق المالية والبورصات.

إنها تذكير صارخ بأهمية العناية الواجبة، خاصة فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة وهياكل الحوكمة في مشاريع العملات المشفرة. حالة برياد باو تظهر أن حتى الشخصيات البارزة من شركات ناشئة ناجحة يمكن أن تتورط في ادعاءات احتيال كبيرة.