لقد لاحظت شيئًا مقلقًا جدًا كشف عنه محقق البلوكتشين zachxbt. على ما يبدو، هناك شبكة من الحسابات والمحافظ المنسقة تلعب على الخوف السياسي لشن عمليات احتيال في العملات المشفرة. وهي منظمة بشكل جيد جدًا.

الشيء المثير للاهتمام هو كيف تعمل هذه الشبكة. يقوم المحتالون بخلق روايات زائفة حول أزمات سياسية، وتهديدات تنظيمية، أو حتى شائعات عن مراقبة رأس المال. ثم يروجون لرمز مميز يُقدم على أنه «الحل» لهذه الأزمة الوهمية. يتم استهداف الضحايا بشكل رئيسي عبر تيليجرام ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي حيث يكون القلق السياسي مرتفعًا بالفعل. ذكي، أليس كذلك؟

قام zachxbt بتتبع أكثر من 20 حسابًا مرتبطًا على وسائل التواصل الاجتماعي ومحافظ على السلسلة تعمل معًا. كانت هذه الحسابات تروج لتنبيهات سياسية زائفة، بما في ذلك إنذارات كاذبة عن الحرب وقصص مقلقة عن السياسات. الهدف؟ خلق ضغط شرائي مدفوع بالذعر حول عملات ميم بلا قيمة.

ما يميز هذه العملية عن عمليات السحب الاحتيالية التقليدية هو التنسيق بالذات. كشفت تتبعات zachxbt على السلسلة عن مجموعات من المحافظ كانت تنقل الأموال عبر عمليات تحويل متعددة الطبقات، تمامًا كما كشفت عن شبكات سرقة في الماضي. وتقدر الخسائر بأكثر من 3.5 مليون دولار.

كما استخدم المحتالون انتحال شخصية مؤثرين واعتمادات زائفة لإضفاء المصداقية. كانت الرموز المميزة مصممة ليتم التخلي عنها خلال ساعات قليلة. يحدث هذا في وقت تتزايد فيه التقلبات بسبب العوامل الاقتصادية الكلية، مما يجعل التلاعب بالخوف فعالًا بشكل خاص.

هناك علامتان تحذيريتان يجب الانتباه إليهما وفقًا لـ zachxbt: الرموز المميزة التي تُطلق ردًا مباشرًا على أخبار سياسية خلال ساعات، والترويج المنسق من قبل حسابات ذات شبكات متداخلة من المتابعين وتواريخ إنشاء متشابهة. هاتان العلامتان تشيران إلى حالة طارئة مصطنعة أكثر من اهتمام سوقي عضوي.

إنه تذكير مهم بأن الحفاظ على النفس واليقظة ضروريان دائمًا. تحقق دائمًا من المصادر، وتجنب الرموز المميزة التي تُطلق في حالات الطوارئ، وكن يقظًا بشكل خاص عندما تتداخل السياسة والعملات المشفرة. لا تزال تحقيقات zachxbt جارية، مع احتمال اكتشاف روابط أخرى للمحافظ.