ظهرت شخصية غامضة جديدة مقرها دبي كعقل مدبر لانهيار زونداكريبتو

شخصية غامضة، يُعتقد أنها كانت تدير منصة التبادل الأوروبية التي فشلت مؤخرًا، زونداكريبتو، وتختبئ الآن على ما يُقال في دبي.

الخسائر المباشرة من انهيار منصة تداول العملات، واحدة من أكبر المنصات في منطقتها، تقترب من 100 مليون دولار، لكن الإجمالي من المحتمل أن يكون أعلى.

تم تحديد هوية المدير الحقيقي لزونداكريبتو في بولندا

تمثل المدير التنفيذي للمنصة البولندية الأصل زونداكريبتو، التي شهدت انهيارًا مذهلاً الشهر الماضي، مجرد واجهة.

وفقًا لنشريات في بولندا، حيث كانت المنصة مرخصة في إستونيا وكانت أكبر مكان للتداول بالأصول الرقمية حتى قبل بضعة أسابيع فقط.

مديرها التنفيذي، برزيملواف كرال، مفقود منذ أن نفى تقارير تفيد بأن احتياطيات الشركة قد انخفضت بأكثر من 99% خلال الأشهر الماضية.

كان يُعتقد في البداية أنه فر إلى إسرائيل، حيث يحمل الجنسية، لتجنب التسليم. واتضح الآن أنه في الإمارات العربية المتحدة.

هذا الأسبوع، كشفت صحيفة أونت فيمادوشيستي البولندية أن المدير الرسمي لزوندا موجود في دبي، مع رجل يُعرف باسم ماريان W.

ويُعرف الأخير بلقب مانياك، وكان هو المسؤول الأول عن أعمال التشفير، بينما كان كرال مجرد “واجهة”، كما كشفت الموقع.

كما أضافت المقالة أنه كان أيضًا المبدع الحقيقي للمنصة، مستشهدة بمصدر من مكتب المدعي العام البولندي على دراية بالتحقيق الجاري.

بدأت منصة تداول العملات كبيت باي في 2014، وهي مزود خدمة تشفير أسسه سيلفستر سوسيك، الذي باعها لاحقًا. وتقول أونت إنه كان دمية أيضًا.

قدم مانياك سوسيك إلى صديقه، المحامي برزيملواف كرال، الذي أعاد تسمية المنصة إلى زونداكريبتو عندما تولى إدارتها في 2021.

ثم نقل كرال مقرها إلى إستونيا، ومنذ ذلك الحين تديرها شركة بي بي تريد، وهي كيان مسجل في الدولة البالتيقية.

اختفى سوسيك فجأة في ربيع العام التالي. آخر مرة شوهد فيها في محطة وقود مملوكة لمانياك في مدينة تشيلادز. يشتبه المحققون البولنديون في وفاته.

منصة التبادل البولندية تُدار من موناكو بأموال روسية

لفتت منشورات بولندية إلى أن ماريان W.، الذي كان يدير خيوط زوندا، ليس شخصية جديدة تمامًا في القصة، التي تتكشف منذ شهور.

في يناير من هذا العام، زعمت قناة TVN24 أن مانياك هو على الأرجح من يدير الأعمال، وذكرت أنه يفعل ذلك من موناكو.

هذا الأسبوع، أطلقت السلطات القضائية في الإمارة تحقيقها الخاص في غسيل الأموال ضد الشركة، المعروفة في المدينة-الدولة برعايتها في الرياضة، كما أبلغت كريبتوبوليتيكان.

هناك أيضًا ارتباط روسي في هذه القضية. استنادًا إلى وكالة الأمن الداخلي في البلاد (ABW)، كتبت صحيفة غازيتا فيوروبزا مؤخرًا أن زونداكريبتو كانت تحت سيطرة عصابة تامبوف الشهيرة.

وهي مجموعة مافيا مقرها سانت بطرسبرغ، واحدة من أقدم وأكبر العصابات في روسيا، يُزعم أنها ساعدت سيلفستر سوسيك عندما كان يعاني ماليًا في 2018، ودفعت لشراء المنصة.

وفقًا للصحيفة، تم تقديم مساهمي زوندا إلى الروس بواسطة رجل أعمال بولندي عمل معهم في سوق الوقود.

لم تعد هذه قصة عن منصة بولندية انهارت بسبب سوء الإدارة، علق موقع Bitcoin.pl الذي نقل نتائج أونت. وأضاف:

“إنها قصة عن كيف أن رجلاً متهمًا بقيادة مجموعة إجرامية دولية متورطة في تجارة الوقود غير القانونية كان من المفترض أنه وراء أكبر منصة للعملات الرقمية في بولندا منذ البداية.”

قد يكون حوالي 30,000 بولندي قد وقعوا ضحايا للانهيار، وفقًا لوزير العدل البولندي فالديمار زوريك، الذي وصف زوندا بأنها “مخطط هرمي”.

تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائرهم تصل إلى ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي (أكثر من 97 مليون دولار وقت كتابة هذا النص)، لكن الإجمالي من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.

وهذا لا يشمل 4500 بيتكوين في محفظة، فقد الوصول إليها عندما اختفى سوسيك، وفقًا لبرزيملواف كرال، الذي قال إنه لم يُعطَ أبدًا المفاتيح.

كما أن زونداكريبتو في قلب نزاع سياسي كبير حول تنظيم العملات الرقمية بين حكومة رئيس الوزراء دونالد تاسك والرئيس كارول ناروكي و حلفائه في البرلمان.

أذكى عقول التشفير قرأوا بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.