لقد رأيت الأخبار للتو - جون كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon، صدر بحقه حكم بالسجن الفيدرالي لمدة 100 شهر. أي حوالي 8 سنوات و4 أشهر، وبصراحة، هو واحد من أهم إدانات الاحتيال في العملات الرقمية التي شهدناها في السنوات الأخيرة.

انتهت القضية في أوائل فبراير، والتفاصيل مروعة جدًا. تم إدانة كاروني بثلاث تهم رئيسية: التآمر لارتكاب احتيال الأوراق المالية، الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال. القاضي، إريك ر. كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، لم يخفِ كلامه أثناء النطق بالحكم - وصف مخطط SafeMoon بأنه "احتيال ضخم" وقال إنه أقرب إلى السرقة المباشرة من الاحتيال التقليدي على الأوراق المالية.

إليكم ما حدث فعلاً. وعد كاروني وفرقته المستثمرين بأن SafeMoon لديه تجمعات سيولة مغلقة لا يمكن لمسها - بشكل أساسي حماية من سحب السجاد. زعموا أن ضريبة المعاملات بنسبة 10% ستزيد تلقائيًا من حجم التجمع، وأن المطلعين مثل أنفسهم لا يمكنهم تصريفها. كل ذلك كذب. في الواقع، كان لديهم وصول كامل إلى تلك التجمعات وسحبوا بشكل منهجي ملايين الرموز للاستخدام الشخصي.

والأسوأ من ذلك، أنه بينما كانوا ينكرون علنًا امتلاك أو تداول SafeMoon، كان كاروني والمتآمرون معه يشترون ويبيعون الرموز باستمرار، خاصة عند ارتفاع الأسعار. قاموا بنقل العائدات المسروقة عبر محافظ عملات رقمية غير قابلة للتتبع وحسابات بورصات وهمية. الرجل خرج بأكثر من 9 ملايين دولار من الأصول - سيارات فاخرة، منزل بقيمة 2.2 مليون دولار في يوتا، عدة عقارات. وفي الوقت نفسه، شهد الضحايا كيف أن تطمينات جون كاروني جعلتهم يشعرون بالأمان الكافي لاستثمار مدخراتهم مدى الحياة.

أحد الضحايا انهار وهو يصف كيف لا يزال غير قادر على شراء منزل بسبب الخسائر. هذا هو التأثير الحقيقي هنا. أكد القاضي أن الأمر لم يكن احتيالًا صغيرًا يؤثر على بعض الأشخاص - كانت خسائر فردية هائلة من أشخاص تم التلاعب بهم عمدًا.

حاول دفاع كاروني اللعب بورقة العمر (كان عمره 25 عامًا عندما بدأ)، لكن ذلك لم ينجح. طلب المدعون 12 سنة، وطلب الدفاع حوالي سنة، لكن القاضي حكم عليه بـ 100 شهر استنادًا إلى الإرشادات الفيدرالية وخطورة المخطط.

شريكته في التآمر توماس سميث أقر بالفعل بالذنب وهو في انتظار النطق بالحكم، بينما كايل ناجي لا يزال هاربًا على ما يبدو. الحد الأقصى للعقوبة التي كان يمكن أن يواجهها كاروني هو 45 سنة، لذا فإن 100 شهر، على الرغم من كونه كبيرًا، يُظهر أن القاضي أخذ بعض العوامل في الاعتبار لصالحه.

هذه القضية تذكير قاسٍ بأهمية التدقيق الواجب في العملات الرقمية. عندما تعد المشاريع بآليات أمان والتزامات من مؤسسيها، فإن هذا هو النوع من الأمور التي يمكن أن تحدث. أصبحت SafeMoon عبرة تحذيرية، وإدانة جون كاروني أصبحت جزءًا من تاريخ العملات الرقمية كواحدة من أبرز قضايا الاحتيال.