لقد تابعت هذه القصة لفترة وأود أن أقول إن حكم المحكمة النمساوية على EXW مثير للاهتمام إلى حد كبير. تم إدانة خمسة أفراد بأحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في تاريخ البلاد، بعد محاكمة استغرقت عامًا كاملًا مع 60 يومًا من الجلسات.

ما يلفت الانتباه هو كيف تم تنظيمها: كانوا يعدون بعوائد وهمية على رمز لا وجود له حتى، بينما كانوا يروجون لمبادرات أخرى تحت نفس العلامة التجارية - عقارات، تأجير سيارات، المخطط المعتاد. تبين أن محفظة EXW، التي انطلقت في 2019، كانت مخطط بونزي متعدد المستويات معقد جدًا، خدع على الأقل 40,000 مستثمر بمبلغ 20 مليون يورو. كانوا يعدون بعوائد تتراوح بين 0.1% و0.32% يوميًا - أي أرقام يجب أن تثير إنذارًا فوريًا لأي شخص لديه بعض الخبرة.

الأمر الأكثر سخافة هو كيف أنفقوا الأموال المسروقة. نحن نتحدث عن سيارات فاخرة، طائرات خاصة، حفلات فاخرة في دبي، فيلات بحوض أسماك قرش وصناديق مليئة فعليًا بالنقود. كأنهم خرجوا مباشرة من فيلم هوليوود. كانت العملية مقرها دبي، لكنهم نقلوا جزءًا من الغنيمة إلى النمسا.

أما بالنسبة للأحكام، فلم يتساهل محكمة كليجنفورت الإقليمية: حكم على متهمين اثنين بالسجن خمس سنوات، واثنين آخرين بـ30 شهرًا مع 21 شهرًا مع وقف التنفيذ، ومتهم آخر بـ18 شهرًا مع وقف التنفيذ. من المثير للاهتمام أن بنيامين هيرزوغ و بيرمين تروجر، من بين المؤسسين المشاركين، كانا قد أعلنا عن إدانتهما في سبتمبر 2023 وحصلا على خمس سنوات سجن لكل منهما. أما المؤسس الثالث، مانويل باتيستا، فلا يزال هاربًا.

لكن النقطة التي تقلقني حقًا هي أن حالات الاحتيال هذه أصبحت أكثر شيوعًا. فقط في عام 2023، تسببت عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق. بعد أيام قليلة من الحكم النمساوي، بدأت محاكمة في فرنسا ضد 20 شخصًا لعملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار. وفي الولايات المتحدة، أمرت محكمة أحد منسقي مخطط بونزي بدفع 3.6 مليون دولار تعويضًا وخفض مدة السجن إلى 240 شهرًا. وفي أيرلندا، أصبح 45% من حالات الاحتيال على الاستثمارات تتعلق الآن بالعملات الرقمية.

المحتالون لا يبطئون، بل على العكس. يستمرون في استغلال جاذبية العوائد العالية وتعقيد البلوكتشين لخداع المستثمرين. مشاريع وهمية، هياكل بونزي، رموز مضللة - لقد أصبح الأمر لعبة حقيقية. تحاول السلطات تكثيف الإجراءات، لكن من الواضح أن ذلك غير كافٍ.