مؤخرًا لاحظت قضية تستحق الحذر. ذلك الشخص الذي تم القبض عليه في أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة، وانغ شوي مينغ، تم القبض عليه الآن في مونتينيغرو وسيتم تسليمه إلى الصين. هذا الشخص لديه خلفية قوية، فهو من أنشي بمقاطعة فوجيان، ووراءه شبكة إجرامية كاملة.

ما ترك انطباعًا عميقًا لي هو أن شريك وانغ شوي مينغ، سو وييي، كان في الواقع هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال على العملات المشفرة في هونغ كونغ، Atom Asset Exchange. في نوفمبر 2022، انهار هذا المنصة فجأة، ولم يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم، وسرّق سو وييي 16.74 مليون دولار هونغ كونغ وهرب، ما يعادل حوالي 15.675 مليون يوان صيني. فيما بعد، تمكنت شرطة هونغ كونغ من القبض عليه في يوليو 2024. والأكثر غرابة أن سو وييي وشركاءه الآخرون يسيطرون على شركات أخرى، ويُقال إنهم مرتبطون أيضًا بالعمدة الفلبينية السابقة من أصل صيني، غو هوا بينغ، التي تم إدانتُها.

حجم غسيل الأموال الذي قام به هؤلاء الأشخاص مذهل حقًا. في 15 أغسطس 2023، شنت شرطة سنغافورة عملية مداهمة بمشاركة أكثر من 400 شخص، وأحبطت أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة، بمبلغ 3 مليارات دولار سنغافوري، أي حوالي 16 مليار يوان صيني. تم القبض على 10 أشخاص في الموقع، تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عامًا، جميعهم من فوجيان، ويُطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". هؤلاء الأشخاص يحملون جوازات سفر متعددة، ويستخدمون التزوير، والشركات الوهمية، والعملات المشفرة، لتمويه أموال المقامرة والاحتيال غير القانونية في جنوب شرق آسيا، ثم يوجهونها إلى أصول عالية القيمة في سنغافورة وخارجها.

ثروة وانغ شوي مينغ أكبر بكثير مما نتصور. وفقًا لتحقيقات شرطة سنغافورة، استثماراته في الشركات المحلية تصل إلى 32 مليون يوان، ويمتلك مصنعًا بقيمة ملايين. في شنغهاي، يملك شقتين بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون يوان. وفي حساب بنكي في هونغ كونغ، يوجد 2 مليون دولار هونغ كونغ، بالإضافة إلى عملات مشفرة بقيمة 110,000 دولار أمريكي. القصص وراء هذه الأصول تظهر مدى أهمية دور وانغ شوي مينغ في الشبكة الإجرامية بأكملها. هذه القضايا تذكرنا بأن مخاطر العملات المشفرة حقيقية، ويجب أن نكون حذرين من تلك المنصات التي تتوقف فجأة عن سحب الأموال.