خمس خطوط حمراء للرقابة على المخاطر (تجنب تجميد البطاقة/إغلاق الحساب)

لا تدخل بسرعة وتخرج بسرعة: يجب الاحتفاظ بالمبالغ الكبيرة لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل التحويل
لا تقبل تحويلات من غرباء: خاصة الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية/البنوك السوداء
لا تتعامل مع المناطق الحساسة: التعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات يثير مباشرة نظام الرقابة
الحفاظ على نشاط الحساب: تسجيل الدخول شهريًا + 3-5 معاملات + متوسط الرصيد الشهري ≥ 10,000
تطابق تصريح الاستخدام: إذا قلت إن الحساب للسياحة فلا تتعامل مع التحصيلات التجارية، وإذا لم يتطابق يتم تقييد الصلاحيات