الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والعقود الآجلة تتهم 21 شخصًا بالتداول الداخلي عبر الحدود، لمدة تصل إلى عشر سنوات

معلومات BlockBeats، 7 مايو، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن رفع دعوى قضائية ضد 21 شخصًا، متهمة إياهم بالمشاركة في خطة تداول داخلية مستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات، واستغلال تسريب معلومات مهمة غير عامة من قبل عدة مكاتب محاماة دولية لتحقيق أرباح غير قانونية بملايين الدولارات.

وأشارت SEC إلى أنه خلال الفترة من 2018 إلى 2024، نظم محامي الاندماج والاستحواذ في لوس أنجلوس نيكولو نورافشان وشريكه روبرت يادغارف شبكة تداول داخلية هذه. وُجهت إلى نورافشان تهمة سرقة معلومات مهمة غير عامة تتعلق بأكثر من 12 صفقة استحواذ واندماج من عملائه في مكتبه، وتسريبها إلى مشاركين آخرين، الذين بدورهم استغلوا التداول لتحقيق أرباح وإعادة جزء من العوائد.

كما ذكرت SEC أن الشخصين قاما أيضًا بتوظيف محامٍ آخر من الشركة، لمواصلة الحصول على مزيد من المعلومات الداخلية عن عمليات الاستحواذ والاندماج ونشرها للتداول. وأكدت SEC أن هذه الإجراءات القانونية تعكس عزمها «مكافحة شبكات التداول الداخلي الواسعة النطاق ومحاسبة جميع حلقات تسريب المعلومات».

وفي الوقت نفسه، قدم مكتب المدعي العام في ماساتشوستس اتهامات جنائية لجميع الأشخاص المعنيين. وشاركت وكالات تنظيمية متعددة، بما في ذلك FBI، وهيئة FCA البريطانية، وFINMA السويسرية، في التحقيقات والمساعدة.