منصة تداول تشفير بولندية تتعرض لعملية احتيال بونزي، والرئيس التنفيذي السابق يختفي مع مفتاح خاص لـ 4500 بيتكوين

أخبار ME، في 5 مايو (بتوقيت UTC+8)، تواجه منصة التداول المشفرة الرئيسية في بولندا Zondacrypto تحقيقات جدية بشأن الاحتيال. اختفى الرئيس التنفيذي السابق في عام 2022، وأخذ معه مفتاح محفظة باردة تحتوي على 4500 بيتكوين (بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار حاليًا). الرئيس التنفيذي الحالي اعترف بأنه غير قادر على الوصول إلى تلك المحفظة، وتم الكشف مؤخرًا عن هروبه إلى إسرائيل. يقدر المدعون أن الخسائر المحتملة للعملاء تبلغ حوالي 97 مليون دولار. تظهر بيانات على السلسلة أن رصيد البيتكوين في المحفظة الساخنة للمنصة قد انخفض بنسبة 99.7% منذ منتصف عام 2024، ويعبر المستخدمون عن صعوبة في سحب أموالهم بشكل عام. يقدر رئيس وزراء بولندا، توماش شتراوس، أن ما يصل إلى 30 ألف مستخدم قد تأثروا. اتهم شتراوس علنًا أن المنصة تمولها أموال مرتبطة بروسيا، وتستخدم لتمويل نواب المعارضة لمنع تشريع تنظيم العملات المشفرة في بولندا. ووصف ذلك بأنه “احتيال من نوع بونزي بولندي”، وانتقد رفض الرئيس مرتين مشروع قانون توطين إطار عمل MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي، مما جعل بولندا “جنة للمحتالين”. قال مجلس إدارة المنصة إنه لم يتلقَ “معلومات قابلة للتحقق” من الرئيس التنفيذي المختفي، وقد استقال بشكل جماعي. منذ اختفاء المؤسس في عام 2022، لا تزال قضية “الاختطاف المشتبه به” التي أُشير إليها سابقًا قيد التحقيق. من المتوقع أن يدفع هذا الحدث بولندا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرقابة على منصات تداول العملات المشفرة. (المصدر: ChainCatcher)