بورصة العملات الرقمية في بولندا تواجه اتهامات بعملية احتيال بونزي مع اختفاء المدير التنفيذي السابق مع مفاتيح 4500 بيتكوين

في 5 مايو، تخضع بورصة العملات الرقمية الكبرى في بولندا زونداكريبتو لتحقيق جدّي في الاحتيال. اختفى الرئيس التنفيذي السابق في عام 2022، وأخذ معه المفاتيح الخاصة لمحفظة باردة تحتوي على 4500 بيتكوين (تُقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 340 مليون دولار). اعترف الرئيس التنفيذي الحالي بأنه غير قادر على الوصول إلى المحفظة وأُبلغ مؤخرًا أنه فر إلى إسرائيل. يقدّر المدعون أن الخسائر المحتملة للعملاء قد تصل إلى حوالي 97 مليون دولار. تظهر بيانات السلسلة أن رصيد البيتكوين في المحفظة الساخنة للمنصة انخفض بنسبة 99.7% منذ منتصف 2024، مع إبلاغ المستخدمين على نطاق واسع عن صعوبات في سحب الأموال. يقدّر رئيس الوزراء البولندي تاسك أن ما يصل إلى 30,000 مستخدم قد يتأثرون. وجه تاسك اتهامًا علنيًا للمنصة بأنها تمول من قبل أموال مرتبطة بروسيا لتمويل نواب المعارضة بهدف عرقلة تشريع تنظيم العملات الرقمية في بولندا. ووصفها بشكل صريح بأنها “نسخة بولندية من مخطط بونزي” وانتقد الرئيس لرفضه مرتين تصديق إطار عمل EU MiCA، مما جعل بولندا “جنة للمحتالين”. ذكر مجلس إدارة المنصة أنهم فشلوا في الحصول على “معلومات قابلة للتحقق” من الرئيس التنفيذي المفقود واستقالوا جميعًا بشكل جماعي. منذ عام 2022، لا يزال المؤسس مفقودًا، ولا تزال قضية “الادعاءات المشتبه بها في الاختطاف” المذكورة سابقًا قيد التحقيق. من المتوقع أن يدفع هذا الحادث بولندا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرقابة التنظيمية على بورصات العملات الرقمية.