منصة تداول تشفير بولندية تتعرض لعملية احتيال بونزي، والرئيس التنفيذي السابق يختفي مع مفتاح خاص ل4500 بيتكوين

أخبار مارسي فاينانس، تواجه منصة التداول الرئيسية للعملات المشفرة في بولندا Zondacrypto تحقيقات جدية بشأن الاحتيال. اختفى الرئيس التنفيذي السابق في عام 2022، وأخذ معه مفتاح المحفظة الباردة التي تحتوي على 4500 بيتكوين (بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار حاليًا). الرئيس التنفيذي الحالي اعترف بأنه غير قادر على الوصول إلى تلك المحفظة، وتم الكشف مؤخرًا عن هروبه إلى إسرائيل. يقدر المدعون أن الخسائر المحتملة للعملاء تبلغ حوالي 97 مليون دولار. تظهر بيانات السلسلة أن رصيد البيتكوين في المحفظة الساخنة للمنصة قد انخفض بنسبة 99.7% منذ منتصف عام 2024، ويعبر المستخدمون بشكل عام عن صعوبة في سحب أموالهم. يقدر رئيس وزراء بولندا، تسيك، أن ما يصل إلى 30 ألف مستخدم قد تأثروا. وجه تسيك اتهامات علنية بأن المنصة تمولها أموال مرتبطة بروسيا، وتستخدم لتمويل نواب المعارضة لمنع تشريع تنظيم العملات المشفرة في بولندا. وصف ذلك بصراحة بأنه “نموذج بولندي لمخطط بونزي”، وانتقد رفض الرئيس مرتين لمشروع قانون توطين إطار عمل MiCA التابع للاتحاد الأوروبي، مما جعل بولندا “جنة للمحتالين”. قال مجلس إدارة المنصة إنه لم يتلقَ “معلومات قابلة للتحقق” من الرئيس التنفيذي المختفي، واستقال بشكل جماعي. منذ اختفاء المؤسس في عام 2022، لا تزال قضية “اتهامات الاختطاف المشتبه بها” قيد التحقيق. من المتوقع أن يدفع هذا الحدث بولندا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرقابة على منصات تداول العملات المشفرة.