مؤخرًا رأيت الجميع يتحدث مرة أخرى عن "العلامات + التجميع" لإنشاء صور للأشخاص على العناوين، وباختصار هو وضع شخصية للمحفظة. مفيد جدًا، لكني الآن أصبح أكثر ترددًا في تصديقه تمامًا: نفس مجموعة الأموال اليوم تذهب إلى CEX، وغدًا تذهب عبر الجسر، وبعد غد تُقسم إلى عشرات الحسابات الصغيرة للقيام بالصفقات، وربما تضع عليها علامة "حوت/مال ذكي"، قد يكون مجرد انزلاق يدوي في تقسيم الحسابات، أو أن سكريبت استراتيجي يعمل. ناهيك عن أن بعض المشاريع نفسها قد تتعمد أن تلتف على المسارات، بحيث لا يمكنك تتبعها بسهولة.

أما بالنسبة لنظام "الضمان المشترك للأمان + تراكب الأرباح" الذي يتعرض للانتقادات، فأنا أرى أن الصور على السلسلة لها نوع من التشابه: تبدو كل طبقة قابلة للتفسير، لكن في الواقع المخاطر والدوافع غالبًا ما تكون من نفس المال الذي يغير قشرته عدة مرات. طريقتي بسيطة جدًا: العلامات مجرد أدلة، والأهم هو مراقبة تدفق الأموال، مع من يتفاعل، وهل هناك علامات واضحة على التسرع... (لا تسأل، الأمر كله أن تشرب الشاي وتتابع البلوك وهو يمر عليك وأنت تتعب من الانتظار).