وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم فرض قواعد جديدة لمكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات على مُصدري العملات المستقرة

أخبار ME، 9 أبريل (بتوقيت UTC+8)، ستصدر شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قواعد مقترحة معًا، تطلب من مُصدري العملات المستقرة إنشاء أنظمة امتثال لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات بشكل كامل، وتشمل التدابير المحددة تجميد، اعتراض ورفض المعاملات المشبوهة، والامتثال لأحكام قانون سرية البنوك. تؤكد القواعد على أن تكون النتائج هي الهدف، وتعتقد أن المؤسسات المالية هي الأكثر دراية بمخاطرها، وأن المُصدرين الذين يضعون أنظمة امتثال قوية عادةً ما يُعفون من الإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى تنفيذ قانون “جينيوس” الذي أُقر العام الماضي، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2027. (المصدر: ChainCatcher)