ZachXBT يتهم Tokenlon و imToken بالمشاركة في الاحتيال وتدفق الأموال غير القانونية

صحيفة Odaily Planet Daily: نشر “محقق السلسلة” ZachXBT على منصة X، وانتقد علنًا Tokenlon و imToken، واصفًا إياهما بأنهما أصبحا قناتين عالية المخاطر لتدفق الأموال غير القانونية، وأكد أنه سيتخذ إجراءات إضافية ضد المنصات ذات الصلة. ووفقًا للمصادر، فإن معظم حجم تداول Tokenlon يأتي من “مخطط قتل الخنازير”، والاحتيال الاستثماري، وأنشطة السوق غير القانونية المختلفة، وصرح علنًا أن الشريك المؤسس Ben He يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية عن السلوكيات ذات الصلة. وأوضح أنه سيستمر في التحقيق وملاحقة نظامي Tokenlon و imToken في المستقبل. تكاد تكون الطلبات الحقيقية على التداول غير موجودة تقريبًا خارج جنوب شرق آسيا، ويُظهر جزء كبير من أنشطتها على السلسلة ارتباطًا بتدفقات الأموال غير القانونية، وقد زاد هذا المشكلة بشكل واضح منذ عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر ZachXBT عدة “منصات تداول وتجميع خارجية” يُطلق عليها اسم Butter Network و HiFiSwap و Bridgers / SWFT و Tokenlon، وذكر أنها يجب أن تخضع لمزيد من الرقابة والتدقيق بسبب أنشطتها المحتملة المرتبطة بالجرائم.