وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم فرض قواعد جديدة لمكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات على مُصدري العملات المستقرة

أخبار ME News، 9 أبريل (بتوقيت UTC+8)، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية من خلال شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مسودة قواعد مشتركة تطلب من مُصدري العملات المستقرة إنشاء أنظمة امتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات بشكل كامل، وتشمل التدابير المحددة تجميد، اعتراض ورفض المعاملات المشبوهة، والامتثال لأحكام قانون سرية البنوك. تؤكد القواعد على أن النتائج هي الأهم، وتعتقد أن المؤسسات المالية هي الأكثر دراية بمخاطرها، وأن المُصدرين الذين يضعون أنظمة امتثال فعالة عادةً ما يكونون معفيين من الإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى تنفيذ قانون “GENIUS” الذي أقر العام الماضي، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول عام 2027. (المصدر: ChainCatcher)