هناك نوع من الاحتيال في العملات الرقمية أراه خبيثًا بشكل خاص لأنه ليس سريعًا أو واضحًا. أتحدث عن عملية الاحتيال عبر الهروب، ذلك الاحتيال حيث يتصرف منشئو مشروع التمويل اللامركزي بصدق لعدة أشهر، يبنون ثقة حقيقية، يجذبون استثمارات كبيرة، ثم يختفون ببساطة مع كل شيء. الاختلاف هنا عن سحب السجاد هو أن الفريق لا يهرب في اليوم التالي، بل يمكنه الحفاظ على الوهم لفترة طويلة قبل أن يختفي مع الأموال.

الآلية قابلة للتوقع إلى حد كبير إذا كنت تعرفها. أولاً تأتي مرحلة الإغراء: حملات تسويق عدوانية، تدقيقات قد تكون حقيقية أو زائفة، مؤثرون توظيفهم يقولون إنه القادم الكبير. ثم يحقنون سيولة حقيقية، يعرضون التخزين، الزراعة، يبيعون الرموز في عمليات الاكتتاب الأولي أو عروض الاكتتاب الأولي على المنصات. في تلك المرحلة، يبدو كل شيء شرعيًا. ثم يصل ذروة النشاط مع إعلانات عن وظائف جديدة، شراكات تبدو موثوقة، إدراجات في بورصات معروفة. وفجأة، يختفي الفريق. يمنع المطورون الوصول إلى المحافظ متعددة التوقيع، يمسحون ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، يرفض العقد الذكي جميع عمليات السحب. يتم إرسال كل مجمع السيولة أو خزينة DAO إلى عناوين مجهولة حيث يمر المال عبر أدوات الخلط.

لقد رأيت هذا يحدث عدة مرات. في أكتوبر 2020، خرجت شركة Compounder Finance بأكثر من 10 ملايين دولار من المجمع على شبكة BSC واختفت. أعلنت BendDAO عن إعادة تسمية في مايو 2022، وغادر الفريق في إجازة، أغلق جميع القنوات وأخذ 5 ملايين. في ديسمبر 2021، نفذت Titan Finance عملية احتيال هروب بقيمة 9 ملايين داخل نظام DeFi Kingdom. هذه أنماط تتكرر.

الأهم هو معرفة ما يجب مراقبته. فريق مجهول تمامًا بدون سجل موثوق هو علامة حمراء فورية. إذا لم توجد ملفات شخصية حقيقية، خلفيات، التزامات عامة، لمن تعطي أموالك؟ الوعود بعائد سنوي 1000% بدون شرح واضح من أين تأتي تلك العائدات يجب أن تقلقك أيضًا. إذا كانت السيطرة على المحافظ متعددة التوقيع بيد شخص واحد، فهذه ثغرة كبيرة. تدقيق يقتصر على ملف PDF مغلق بدون إمكانية التحقق من الكود هو خدعة. وإذا اختفى الفريق فجأة من الدردشات بعد إعلانات مهمة، فهذه هي اللحظة للمغادرة.

لتجنب الوقوع في ذلك، تحقق من وجود حوكمة حقيقية على السلسلة. DAO بتوقيعات لامركزية ومتعددة التوقيع أصعب بكثير في تنفيذ عملية الاحتيال عبر الهروب. لا تكتفِ بقراءة تقرير التدقيق، بل ابحث عن سمعة من قام به. CertiK، PeckShield وغيرهم من المدققين الجادين لديهم سجل عام وتعليقات محددة على الكود. خفف توقعاتك للعائد لأن APYs العالية غالبًا ما تخفي آليات خطرة. انتبه لقنوات التواصل لأن التغيير المفاجئ إلى الصمت هو علامة على اقتراب عملية احتيال عبر الهروب.

إذا وقعت بالفعل، أخبر المجتمع على تيليجرام أو ديسكورد، احتفظ بجميع وثائق المعاملات والعقود، تواصل مع المنصة حتى لو كان من غير المحتمل أن يجمّدوا العناوين، وإذا خسرت الكثير فكر في استشارة قانونية. لكن الأفضل هو أن تتعلم من الخطأ وتساعد الآخرين على عدم الوقوع فيه.