تم الكشف عن أن شركة AB Network، الشريك في تعاون WLFI، مرتبطة بشركة احتيال في كمبوديا خاضعة للعقوبات

أخبار ME News، 9 أبريل (التوقيت العالمي +8)، توصلت شبكة AB، التي تتعاون مع مشروع العملات المشفرة المدعوم من ترامب World Liberty Financial، إلى أن مشروع “منتجع قائم على تقنية البلوكشين” المخطط له في تيمور الشرقية يضم ثلاثة أشخاص خضعوا لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، هؤلاء الأشخاص مرتبطون بمجموعة Prince في كمبوديا، التي يُتهم بقيادتها شبكة احتيال عالمية. تظهر سجلات الشركة أن المساهم الرئيسي في شركة التطوير، يانغ جيان، تم فرض عقوبات عليه في أكتوبر من العام الماضي بسبب اشتباهه في التعاون مع المدير التنفيذي لمجموعة Prince، تشن زهي. تم إزالة الأشخاص الثلاثة الخاضعين للعقوبات من المشروع بعد إعلان العقوبات، ولا توجد أدلة حالياً على تدفق أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير أو وجود علاقة مباشرة بين شبكة AB و مجموعة Prince. أعلنت شبكة AB في نوفمبر من العام الماضي عن إقامة تعاون مع World Liberty Financial، ومنحتها إذن باستخدام عملة مستقرة USD1 على شبكتها البلوكشين. ذكرت شركة World Liberty Financial أنها أجرت تدقيقًا دقيقًا على AB، ولم تُبلغ عن أن مشروع المنتجع أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية لهم علاقة بهم، وذكر محاموها أن الادعاءات بوجود صلة مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات “لا أساس لها من الصحة”. وفقًا لتقرير الإنترنت للجريمة لعام 2025 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، تكبدت الولايات المتحدة العام الماضي خسائر تقترب من 21 مليار دولار بسبب الاحتيال عبر الإنترنت، منها أكثر من 11 مليار دولار من الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. كما عثرت الحكومة الأمريكية العام الماضي على بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من تشن زهي. واعتقلت السلطات الكمبودية تشن زهي في يناير من هذا العام و قامت بتسليمه إلى الصين. حاليًا، يبلغ إجمالي العرض الأقصى لعملة USD1 على شبكة World Liberty Financial حوالي 3.6 مليون دولار، ويملكها حوالي 3000 شخص فقط. (المصدر: ODIALY)