أكبر بورصة إيرانية نوبتكس تتوسع في الشكوك حول قنوات التهرب من العقوبات

رويترز تواصل التشكيك في أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران “نوبتكس”. وُجهت إليها تهمة العمل كقناة رئيسية لتحويل الأموال التي تهرب من العقوبات الأمريكية، وارتباطها العميق بسلطة إيران.

ذكرت رويترز في 13 من الشهر أن نوبتكس أسسها الأخوان علي خرازي ومحمد خرازي في عام 2018. ويُقال إن الشركة تمتلك حوالي 11 مليون مستخدم، أي أكثر من 10% من سكان إيران. وتفيد التقارير بأنه في ظل ضعف الريال، والتضخم المستمر، وتقييد الخدمات المصرفية، يتدفق الإيرانيون العاديون إلى بورصات العملات المشفرة.

قناة يُشتبه في تهربها من العقوبات

لكن رويترز أشارت إلى أن نوبتكس تجاوزت كونها بورصة خاصة بسيطة، ولعبت دورًا هامًا في “النظام المالي الموازي” في إيران. ووفقًا لشركة تحليل blockchain Crystal Intelligence ومؤسسات التحقيق المالي غير الحكومية، وُجد أن نوبتكس تتعامل مع معاملات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي (IRGC) وغيرها من المؤسسات الخاضعة للعقوبات، وتقدر حجم المعاملات بين عشرات الملايين إلى مئات الملايين من الدولارات.

وفي هذه العملية، يُشتبه في أن نوبتكس أصبحت مسارًا لتحويل أموال الحرس الثوري والحكومة خارج النظام المالي التقليدي. وذكرت رويترز أن ستة موظفين سابقين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قالوا: “إنهم يعتقدون أن الحكومة الإيرانية والأجهزة الأمنية تستخدم هذه البورصة للتهرب من العقوبات”.

من ناحية أخرى، نفت نوبتكس التهم بالتواطؤ مع الحكومة. وأكدت للوكالة أن “لم تتفق أبدًا مع أي جهة حكومية إيرانية”، وأن الموظفين المعنيين غير مطلعين على ذلك. وبدلاً من ذلك، دافعت البورصة بأن عملياتها تتعرض لضغوط من قبل مكاتب التفتيش الحكومية، وحظر النطاقات، وإغلاق شبكات الدفع البنكية.

خلفية المديرين العامين والنقاش حول العمليات في زمن الحرب

كما شككت رويترز في خلفية عائلات كبار مسؤولي نوبتكس. فالمؤسسان هما من الجيل الثالث من عائلة خرازي، التي كانت على علاقة وثيقة بمراكز السلطة بعد الثورة الإيرانية عام 1979. وقد شغل أفراد من العائلة مستشارين للمرشد الأعلى، وتولوا مناصب مهمة في السياسة والدبلوماسية والدين. مما يثير تساؤلات أكبر حول استقلالية وشفافية هذه البورصة.

ومن الجدير بالذكر أن نوبتكس استمرت في العمل بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، وواصلت معالجة المعاملات رغم انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد وانقطاع التيار الكهربائي الواسع في طهران. وتقدر ثلاثة شركات تحليل blockchain أن نوبتكس تعاملت خلال تلك الفترة بأكثر من مليار دولار من المعاملات، أي حوالي 20% من مستوى نشاطها اليومي المعتاد.

ومع ذلك، تختلف التقديرات حول حجم الأموال غير القانونية. فشركة Elliptic قدرتها بـ 366 مليون دولار، وChainalysis قدرتها بـ 68 مليون دولار، وCrystal Intelligence ترى أن الأموال المنقولة مباشرة من المحافظ الخاضعة للعقوبات تصل إلى 22 مليون دولار. وفي النهاية، جعلت هذه التحقيقات نوبتكس مثالًا على سوق العملات المشفرة في إيران، وتسلط الضوء على الواقع المعقد لتدفقات الأموال حول العقوبات الدولية.

ملخص المقال بواسطة TokenPost.ai 🔎 تفسير السوق: يُشتبه في أن نوبتكس، أكبر بورصة في إيران، تجاوزت كونها منصة تداول بسيطة، وأصبحت “قناة مالية موازية” لتجنب العقوبات. تظهر نتائج تحليل blockchain أن حجم التدفقات المالية المرتبطة بالمؤسسات الخاضعة للعقوبات يصل إلى عشرات الملايين إلى مئات الملايين من الدولارات. في ظل القيود على النظام المالي في الدول المقيدة، تلعب العملات المشفرة دورًا بديلًا للبنية التحتية. 💡 النقاط الاستراتيجية: الطلب على العملات المشفرة في الدول الخاضعة للعقوبات ينشأ من عدم استقرار العملة وقلة الوصول إلى الخدمات المالية. ارتباط البورصات بالسياسة والسلطة يشكل خطرًا تنظيميًا عالميًا. تختلف تقديرات حجم الأموال غير القانونية بشكل كبير بين الشركات التحليلية، مما يبرز عدم اليقين في تفسير البيانات. 📘 شرح المصطلحات: النظام المالي الموازي: هيكل غير رسمي لنقل الأموال يعمل خارج الشبكة البنكية الحالية. IRGC (الحرس الثوري الإسلامي): المنظمة العسكرية والسياسية الأساسية في إيران، وتخضع للعقوبات الدولية. تحليل blockchain: تقنية تتبع المعاملات لتحديد تدفقات الأموال والعلاقات بين المحافظ. 💡 الأسئلة الشائعة (FAQ) Q. لماذا أثارت نوبتكس الجدل؟ لأنها متهمة بمعالجة معاملات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، مما يوسع نطاق الجدل. ويشير ذلك إلى أن العملات المشفرة قد تُستخدم كأداة للتهرب من العقوبات الدولية. Q. لماذا يستخدم الإيرانيون بشكل كبير بورصات العملات المشفرة؟ بسبب التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، وتقييد الخدمات المصرفية، يلجأ المواطنون إلى العملات المشفرة للحفاظ على القيمة وإجراء المعاملات. نوبتكس نمت بسرعة في هذا السياق. Q. ما هو حجم الأموال غير القانونية؟ تختلف التقديرات بين الشركات، من حوالي 22 مليون دولار إلى 366 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى اختلاف طرق تفسير البيانات ومعاييرها. ملاحظة AI من TokenPost.ai: تم تلخيص المقال بناءً على نموذج اللغة الخاص بـ TokenPost.ai. قد توجد بعض الفجوات أو عدم تطابق مع الواقع في المحتوى الرئيسي.