قال ووه إن مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة أبلغ أن 25 متهماً أدينوا بالمشاركة في خطة "احتيال البريد التجاري" الدولية وغسل الأموال، حيث قام هذا العصابة باختراق البريد الإلكتروني للحصول على معلومات التعاملات التجارية وإرسال أوامر دفع مزورة لسرقة الأموال، وتجاوز عدد الضحايا 1000 شخص، منتشرون في 47 ولاية و19 دولة، وبلغت قيمة المبالغ المعنية حوالي 215 مليون دولار؛ وتم غسل الأموال من خلال حسابات بنكية وهمية، وأنظمة تحويل نقدي، وعملات مشفرة، حيث تم معالجة حوالي 50 مليون دولار عبر شيكات ووكالات خدمات نقدية، وتم حجز أو مصادرة بعض الأصول بما في ذلك نقد، وأصول مشفرة، وأشياء ذات قيمة عالية.