هل توقفت يومًا للتفكير في ما هو حقًا عملية سحب الاحتيال؟ بشكل أساسي، هي عندما يختفي فريق أو مطور ببساطة من المشروع، تاركًا المستثمرين يحملون رموزًا أصبحت ورقًا. مثل تلك اللعبة في الحفلة حيث تضع المال، يكون كل شيء جيدًا، ثم فجأة يختفي المنظم مع أموال الجميع. هذا بالضبط ما يحدث في العملات المشفرة.

في DeFi تحديدًا، تعتبر عمليات سحب الاحتيال شائعة جدًا لأنها لا تخضع لتنظيم صارم يراقبها. يخلق شخص ما ضجة حول مشروع، يدخل الجميع بشراء الرموز أو NFTs، يزداد الحماس، وفجأة - يبيع المطورون كل شيء ويختفون. ينخفض السعر إلى تقريبًا الصفر ويصبح المستثمرون بلا شيء.

الأخبار الجيدة؟ يمكن التعرف على هذه العلامات الحمراء إذا عرفت ما تبحث عنه. أولًا، ادرس من يقف وراء المشروع. إذا كان المطورون غير معروفين، لا يملكون سجلًا يمكن التحقق منه أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تبدو مزيفة، فهذه إشارة لمشكلة. أيضًا، تحقق من جودة الموقع والورقة البيضاء - المشاريع الشرعية تستثمر في ذلك.

نقطة حاسمة أخرى: السيولة المجمّدة. إذا لم تكن السيولة محجوزة، يمكن للمطورين سحب كل شيء في أي وقت. ابحث عن عقود ذكية مع قفل زمني، ويفضل أن يكون من 3 إلى 5 سنوات. إذا لم يكن هناك ذلك، فهي علامة حمراء.

حاول شراء كمية صغيرة وبيعها بعد ذلك مباشرة. إذا لم تتمكن من البيع، فالأمر شبه مؤكد أنه احتيال. بعض الرموز تمنع البيع لمعظم الأشخاص وتترك بعض العناوين حرة لعمل سحب الاحتيال.

كن أيضًا يقظًا لتحركات سعر غير معقولة في العملات الجديدة. إذا قفز السعر ولكن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص يحتفظون بالعملة، فمن السهل التلاعب. استخدم مستكشف الكتل للتحقق من عدد الحائزين.

وتلك العائدات بنسبة 300% سنويًا؟ إذا بدت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فربما تكون كذلك. قد تكون عملية سحب احتيال أو مخطط بونزي. العوائد ذات الأرقام الثلاثة تأتي مع مخاطر هائلة.

أخيرًا، تحقق من وجود تدقيق خارجي حقيقي. لا تصدق فقط لأن الفريق يقول إنه قام بذلك. انظر من هو المدقق وإذا كان موثوقًا به حقًا.

هناك أمثلة كلاسيكية تظهر كيف يعمل هذا. OneCoin كانت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ - رويا إغناتوفا، "ملكة العملات المشفرة"، أنشأت مخطط بونزي سرق مليارات الدولارات. في 2017 اختفت ولا أحد يعرف أين هي. Squid Game في 2021 كان آخر - وعد بلعبة لعب واربح مستوحاة من سلسلة Netflix، وارتفع سعر الرمز، ثم هرب المطورون بالأموال. AnubisDAO جمع حوالي 60 مليون دولار خلال ساعات قليلة، ثم اختفت السيولة وفر المطورون.

كيف يعمل ذلك عمليًا؟ يمكن للمحتالين فعل ذلك بطرق متعددة. أحدها هو وضع ثغرات مخفية في العقد الذكي للتحكم أو السرقة. آخر هو البيع السريع - بيع حصصك بسرعة لخفض السعر. هناك أيضًا عملية pump and dump، حيث يرفعون السعر ثم يبيعون كل شيء. أو يقيدون أوامر البيع لمعظم الأشخاص ويتركون بعض العناوين حرة.

بالنسبة للشرعية: عمليات سحب الاحتيال غير قانونية في معظم الولايات القضائية. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، هيئة FCA في المملكة المتحدة وغيرها من الهيئات التنظيمية تلاحق ذلك بنشاط. من يشارك قد يتعرض لغرامات كبيرة، مصادرة الأصول، وحتى السجن.

المشكلة أن الطبيعة اللامركزية والمجهولة للمعاملات في العملات المشفرة تعقد تطبيق القانون جدًا. غالبًا ما تكون الضحايا محدودين في الخيارات القانونية لأن المطورين غير معروفين والأصول عابرة للحدود.

لكن الأمور تتغير. الاتحاد الأوروبي أدخل في مايو 2023 تنظيم MiCA، وهو الأول من نوعه في العالم للأصول المشفرة. مع فهم المشرعين لهذا المجال بشكل أفضل، من المتوقع أن تتحسن اللوائح في أماكن أخرى أيضًا.

في النهاية، أفضل وسيلة للدفاع ضد عملية سحب احتيال هي المعرفة نفسها. قم بأبحاثك، راقب علامات التحذير، ولا تستثمر في مشروع لا يمكنك الوثوق به. العملات المشفرة تقدم فرصًا حقيقية، لكنها أيضًا مليئة بالاحتيالات. كن يقظًا.