كوريا تطالب بورصات العملات المشفرة بتوحيد معايير تأخير السحب لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الصوت والتصيد الاحتيالي

أخبار ME، في 8 أبريل (بتوقيت UTC+8)، أصدرت لجنة الخدمات المالية الكورية والهيئة المالية الرقابية معًا لوائح جديدة تطلب من جميع بورصات العملات المشفرة المحلية اعتماد معايير موحدة لمراجعة تأخير السحب، بهدف كبح عمليات الاحتيال عبر التصيد الصوتي. ألغت اللوائح الجديدة صلاحية كل بورصة في تحديد شروط إعفاء السحب بشكل مستقل، واعتمدت معايير موحدة لمراجعة الحسابات استنادًا إلى سجل الحساب، ونمط المعاملات، والتغيرات المفاجئة في السلوك، ومن المتوقع أن يحصل أقل من 1% من المستخدمين على حق السحب الفوري. يجب على المنصات تعزيز التحقق من الهوية ومراقبة تدفق الأموال بشكل متزامن. سابقًا، كانت عصابات الاحتيال تستغل قواعد الإعفاء على المنصات المختلفة، وتوجه الضحايا لتحويل النقود إلى عملات مشفرة خلال دقائق وإتمام عمليات السحب. تمثل هذه اللوائح الجديدة علامة على تحول نظام إدارة مخاطر العملات المشفرة في كوريا من الاعتماد على القطاع الذاتي إلى معايير وطنية موحدة. (المصدر: ChainCatcher)