انضمام مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قوات مع عدة دول لتفكيك شبكات احتيال العملات الرقمية التي تتعلق بملايين الدولارات

في 30 أبريل، أفادت قناة فوكس نيوز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الولايات المتحدة، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون من دبي والصين وتايلاند، نفذ عملية تنفيذ متعددة الجنسيات على نطاق واسع نجحت في تفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال للعملات المشفرة في الخارج، مما أسفر عن اعتقال 276 مشتبهًا وبتورط ملايين الدولارات. خلال هذه العملية، قدمت المحكمة الفيدرالية في سان دييغو تهم الاحتيال الاتصالات الفيدرالية وغسل الأموال ضد ستة مشتبه بهم، بمن فيهم أفراد من ميانمار وإندونيسيا، الذين كانوا يديرون منظمات احتيال تحت أسماء مثل “مجموعة ساندو” و"شركة جيانت". اعتقلت شرطة دبي 275 مشتبهًا، في حين قبضت شرطة تايلاند الملكية على مطلوب واحد إضافي. استخدمت شبكات الاحتيال هذه تكتيكات “ذبح الخنازير”، حيث كسبت ثقة الضحايا من خلال صداقات أو علاقات رومانسية مزيفة، مما أدى بهم إلى تحويل الأموال إلى منصات استثمار العملات المشفرة الاحتيالية، والتي تم غسلها ونقلها إلى حسابات إجرامية. تتوافق هذه العملية مع الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 6 مارس 2026، والذي يهدف إلى مكافحة الشبكات الإجرامية الخارجية التي تستغل المواطنين الأمريكيين. أبلغت عملية “مستوى الترقية” التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 9000 ضحية، واستردت حوالي $562 مليون دولار من الخسائر لمواطني الولايات المتحدة. يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا على الإبلاغ عن الحوادث من خلال مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3).