وريث كارتييه يُحكم عليه بالسجن 8 سنوات بسبب $470M مخطط غسيل أموال العملات الرقمية

وريث كارتير يُسجن بتهمة غسيل أموال $470M للعملات الرقمية، كاشفًا كيف سمحت الشركات الصورية والبنوك بنقل أموال غير قانونية على نطاق واسع.

جذب حكم بارز اهتمامًا جديدًا بالجريمة المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. نجحت السلطات الأمريكية في إدانة تتعلق بتدفقات غير قانونية بمئات الملايين مرتبطة بأصول رقمية. تكشف تفاصيل القضية كيف تم استخدام أنظمة البنوك التقليدية جنبًا إلى جنب مع العملات الرقمية لتسهيل تحويلات الأموال عبر الحدود.

الحكم يصدر في قضية غسيل أموال كبيرة تتعلق بالعملات الرقمية

حكمت محكمة أمريكية على ماكسيميليان دي هوپ كارتير بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بتشغيل بورصة عملات رقمية غير مرخصة مرتبطة بتمويل غير قانوني. قال المدعون إن العملية تعاملت مع أكثر من $470 مليون مرتبط بعائدات المخدرات.

اعترف كارتير، وهو من سلالة عائلة كارتير، بأنه مذنب بتشغيل شركة لنقل الأموال غير مرخصة وبتآمر لارتكاب احتيال بنكي. وصفت السلطات المخطط بأنه جهد منسق باستخدام كل من العملات الرقمية والقنوات المصرفية التقليدية.

قال المحققون إن البورصة كانت تتعامل مع تدفقات العملات الرقمية، وتحولها إلى نقد قبل توجيه الأموال عبر حسابات أمريكية. وأخيرًا، وصلت الأموال إلى شبكات في كولومبيا، حيث تم سحبها بالعملة المحلية.

تظهر ملفات المحكمة أن كارتير، الذي كان عضوًا في الشبكة منذ 2020، حصل على عمولات لتسهيل هذه المعاملات. ويطلب أمر المصادرة منه دفع حوالي 2.36 مليون دولار والتخلي عن حسابات بنكية معينة مرتبطة بالعملية.

الشركات الصورية والسجلات المزورة مكنت المخطط

حدد المدعون شبكة من الشركات الصورية التي استُخدمت لإخفاء طبيعة المعاملات الحقيقية. يُقال إن كارتير فتح عدة حسابات بنكية في الولايات المتحدة تحت كيانات تم تقديمها كشركات برمجيات. وتبين لاحقًا أن تلك الادعاءات كانت كاذبة.

قالت السلطات إن عقودًا وفواتير وسجلات تجارية مزورة استُخدمت لتبرير التحويلات المشبوهة. ساعدت هذه الوثائق في الحفاظ على الوصول إلى الخدمات المصرفية أثناء نقل مبالغ كبيرة عبر النظام.

علاوة على ذلك، غالبًا ما كانت الأموال تدخل على شكل عملات رقمية قبل تحويلها إلى نقد. ثم يُودع هذا النقد في حسابات مسيطر عليها ويتم نقله عبر شبكة غسيل الأموال. أشار المحققون إلى أن هذه الخطوات كانت مصممة لجعل النشاط يبدو شرعيًا للمؤسسات المالية.

كانت هناك إجراءات سابقة استهدفت أجزاء من المخطط. في 2021، صادرت السلطات ما يقرب من 937,000 دولار مرتبطة بتهريب المخدرات من حسابات مرتبطة بكارتير. شملت محاولات استرداد تلك الأموال ادعاءات باتباع إجراءات الامتثال، والتي قال المدعون لاحقًا إنها كانت ملفقة.

أكد المسؤولون أن تفكيك مثل هذه الشبكات لا يزال أولوية. قال المدعي الأمريكي جاي كلايتون إن العملية اعتمدت على معرفة بالنظامين المالي المحلي والدولي. تضيف القضية إلى قائمة متزايدة من إجراءات التنفيذ التي تستهدف سوء استخدام بنية العملات الرقمية التحتية. تواصل الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون تتبع كيفية تداخل الأصول الرقمية مع التمويل التقليدي.

التركيز الآن ينصب على منع ظهور مخططات مماثلة. قد يشكل التدقيق المتزايد على البورصات غير المرخصة والإشراف الأكثر صرامة على العلاقات المصرفية مستقبلًا جهود التنفيذ.