محكمة أمريكية تقضي بالسجن 8 سنوات لورثة عائلة كارتير في قضية غسيل أموال بقيمة 470 مليون دولار في العملات المشفرة

BlockBeats أخبار، 29 أبريل، حكمت محكمة أمريكية بالسجن 8 سنوات على كارتييه (Cartier) وريث عائلة السلع الفاخرة، مكسيميليان دي هوپ كارتييه، بتهمة تشغيل منصة تداول عملات مشفرة غير مرخصة خارج البورصة، ومساعدة في تحويل أكثر من 470 مليون دولار من عائدات تجارة المخدرات. وقد اعترفت كارتييه سابقًا بالذنب في تهمتي تشغيل خدمات نقل العملات بدون ترخيص والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي.

ووفقًا للادعاء، تتكون شبكة معاملات كارتييه من العديد من الشركات الأمريكية الوهمية وحوالي عشرة حسابات بنكية أمريكية، حيث يحافظ على تشغيل الحسابات من خلال تقديم بيانات كاذبة عن طبيعة الأعمال (زاعمًا أنها تتعلق بنشر وتطوير البرمجيات). يتلقى كارتييه عائدات المخدرات على شكل عملات مشفرة، ويحولها إلى نقد ويودعها في حسابات الشركات الوهمية، ثم ينقلها إلى عقدة أخرى في شبكة غسيل الأموال، وأخيرًا يسحبها بالعملة المحلية في كولومبيا. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بمصادرة حوالي 2.36 مليون دولار من عمولات كارتييه وحسابات البنوك المرتبطة بالشركات الوهمية.