رجل فرنسي يُدان بالسجن 8 سنوات لاتهامه بغسل أكثر من 470 مليون دولار من خلال شركات وهمية وحسابات مشفرة

موقع مارس فاينانس يذكر أن الرجل الفرنسي الجنسية Maximilien de Hoop Cartier حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات من قبل محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، بعد أن قام بتشغيل أعمال تبادل عملات مشفرة خارجية غير مرخصة (OTC)، ومساعدة في تحويل أكثر من 470 مليون دولار من عائدات المخدرات وغيرها من الجرائم عبر النظام المالي الأمريكي إلى كولومبيا وأماكن أخرى، مع مصادرة حوالي 2.362 مليون دولار من العمولة وحسابات شركات وهمية ذات صلة. منذ عام 2018، قام Cartier بتحويل العملات المشفرة إلى عملة قانونية من خلال أكثر من عشرة شركات وهمية أمريكية، زاعمًا أنه يعمل في تطوير البرمجيات، وقام بتزوير العقود والفواتير لإخفاء مصدر الأموال. بعد أن قامت السلطات بمصادرة حساباته في عام 2021، استمر في تقديم مستندات مزورة مما أدى إلى استرداد بعض الأموال. في أكتوبر 2025، اعترف Cartier بارتكاب جرائم تشغيل خدمات تحويل أموال غير مرخصة والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي.