الولايات المتحدة تقدم مكافأة بقيمة $4 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال غاسل الأموال الرقمية دارن لي

في 24 أبريل، أعلن مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى $4 مليون بموجب برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال دارن لي، الذي يُزعم أنه يساعد مراكز احتيال مختلفة في جنوب شرق آسيا في غسيل عائداتها. وفقًا لوثائق المحكمة، قام دارن لي بغسل أموال حصل عليها من ضحايا من خلال عمليات احتيال بالعملات المشفرة وأنشطة احتيال ذات صلة، موجها المتعاونين معه لفتح حسابات بنكية في الولايات المتحدة تحت ستار شركات وهمية. راقب تحويلات الأموال بين الولايات والخارج، حيث تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا مباشرة في حسابات بنكية مرتبطة به وبمتعاونينه، بما في ذلك ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية متورطة في غسيل عائدات من ضحايا تم الاحتيال عليهم.