وكالة معلومات blockchain Elliptic تصدر تقرير تحليل يكشف عن خمسة أنواع جديدة من مخاطر الامتثال التي تسببها المعاملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال من قبل عصابات المخدرات، وعمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي مثل "حملات قتل الخنازير" في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال عبر التداخل بين السلاسل، والتهرب من العقوبات الدولية، والسرقات الإلكترونية على مستوى الدول (مثل مجموعة هاكرز لازاروس).

تشير البيانات إلى أن الأموال غير المشروعة التي نقلها المجرمون عبر أجهزة المزج، والجسور بين السلاسل، والبورصات بدون KYC تجاوزت 21.8 مليار دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2023. وحذرت Elliptic من أن عمليات الفحص التقليدية على السلسلة الواحدة لم تعد قادرة على مواجهة هذه التحديات، ويجب على المؤسسات المالية اعتماد تقنيات تتبع المعلومات عبر السلاسل المتعددة للحد من الثغرات الامتثالية ومخاطر العقوبات.