شهدت هونغ كونغ خلال أسبوع واحد 80 حالة احتيال على العملات المشفرة!
وثقت امرأة واحدة بمزاعم التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي وضمان الأرباح،
وتعرضت للاحتيال وخسرت مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية.

وقوع حالات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة في هونغ كونغ، مع أكثر من 80 بلاغًا في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ. يستخدم المحتالون تقنيات مثل التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي وخداع الحب، لإقناع الضحايا بتحويل أصول مشفرة عدة مرات.

أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ

شهدت هونغ كونغ مؤخرًا تفشي حالات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة، مما أثار اهتمام الشرطة بشكل كبير. وفقًا لإحصائيات السلطات المحلية، تم تسجيل أكثر من 80 بلاغًا عن عمليات احتيال خلال أسبوع واحد، وبلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 80 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1.02 مليون دولار أمريكي).

وأشارت الشرطة إلى أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، حيث تجمع بين الأصول المشفرة والمفاهيم التقنية الرائجة، مما أدى إلى زيادة عدد الحالات وحجم الخسائر بشكل متزامن. ويشمل الضحايا فئات عمرية مختلفة، والكثير منهم من المستخدمين الذين يتعاملون لأول مرة مع الاستثمارات في العملات المشفرة.

تنتشر موجة الاحتيال هذه بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي وأدوات المراسلة الفورية، حيث يتنكر المحتالون غالبًا كمستشارين استثمار أو متداولين محترفين، ويستخدمون عبارات مثل “عائد منخفض المخاطر وعالي الربحية” لجذب الضحايا وتحفيزهم على استثمار المزيد من الأموال.

حيلة التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي، امرأة تخسر أكثر من مليون دولار من خلال 17 عملية تحويل

في إحدى الحالات التي تم الكشف عنها، قامت امرأة بالتصديق بشكل خاطئ على فرصة استثمارية تعتمد على “التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي”، وخسرت حوالي 7.7 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1 مليون دولار أمريكي).

وفقًا للمعلومات، تلقت الضحية في البداية معلومات من جهة غير معروفة عبر تطبيق تيليجرام، وادعى الطرف الآخر أنه خبير استثمار، وادعى أنه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإجراء تداولات في السوق المشفرة، ويمكنه تحقيق أرباح عالية بشكل مستقر.

وبعد عدة محادثات وإقناع، تم توجيه الضحية إلى منصة استثمار وهمية، وأُمرَت بتحويل الأموال إلى عنوان محفظة معين. قامت بعملية تحويل 17 مرة، وشملت أصولًا مثل $USDT وإيثريوم (ETH).

وعندما حاولت سحب الأموال، تأخرت المنصة لأسباب مختلفة، مما كشف عن عملية الاحتيال. وأكدت الشرطة أن ما يُسمى “التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي” و"ضمان الأرباح" هما من أساليب الاحتيال الشائعة، ولا يوجد أساس استثماري حقيقي وراءها.

خداع الحب المرتبط بالأصول المشفرة، وخسارة الضحية لأكثر من 25 ألف دولار

حالة أخرى تظهر نمطًا مختلفًا من الاحتيال. امرأة تزيد عن 50 عامًا تعرضت لمقابلة من قبل رجل غريب على منصة إنستغرام، حيث بنى الطرف الآخر علاقة عاطفية على مدى فترة طويلة، ثم حصل على ثقتها تدريجيًا، وأدى ذلك إلى توجيهها للاستثمار في عملات مشفرة وهمية.

دفعت الضحية حوالي 40 ألف دولار هونغ كونغ (حوالي 5,000 دولار أمريكي) كرسوم لفتح حساب، ثم ذهبت عدة مرات إلى متاجر الصرافة لتحويل النقود إلى عملات مشفرة، وأودعت الأموال في محفظة معينة. استمرت العملية 7 مرات، وخسرت في النهاية أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 250 ألف دولار أمريكي).

وأوضحت الشرطة أن نوعية “خداع الحب” هذه غالبًا ما تستغرق عدة أشهر، حيث تستخدم التحكم العاطفي لتقليل حذر الضحايا، وعند اكتمال تحويل الأموال، ينقطع المحتالون عن الاتصال ويختفون.

الاحتيال المرتبط بالأصول المشفرة والذكاء الاصطناعي، وزيادة الضغوط على التنظيم ومكافحة الاحتيال

أكدت شرطة هونغ كونغ أن مجموعات الاحتيال تستخدم بشكل كبير كلمات مثل “الذكاء الاصطناعي”، “التداول الكمي”، و"عوائد مستقرة"، مستغلة الفجوة في فهم السوق للتقنيات الجديدة، لجعل فرص الاستثمار تبدو محترفة وموثوقة.

نظرًا لخصائص المعاملات غير القابلة للاسترجاع للأصول المشفرة، يصعب استرداد الأموال بعد تحويلها، مما يؤدي إلى ارتفاع خسائر هذه الحالات بشكل عام. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم تصديق النصائح الاستثمارية غير المعروفة، والحذر من أي وعود بضمان الأرباح.

على الصعيد العالمي، تتزايد حالات الاحتيال في العملات المشفرة والأمن السيبراني، وتعمل الجهات القانونية على تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين قدرات تتبع المعاملات على السلسلة. ومع ذلك، قبل أن تتضح وعي السوق والمستثمرين بالمخاطر، قد تستمر هذه الحالات في الحدوث، وتصبح مصدر قلق رئيسي في تطور Web3.

تم تجميع محتوى هذا التقرير بواسطة وكيل التشفير من مصادر متعددة، ومراجعة وتحرير من قبل “مدينة التشفير”، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتباره مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليه كاستشارة استثمارية.