مرحبًا! أود أن أشارككم شيئًا مهمًا يغفل عنه الكثيرون في تجارة P2P. مؤخرًا، بدأت أسمع المزيد من القصص عن عملية احتيال كلاسيكية تُعرف باسم "المثلث". الفكرة بسيطة، لكنها خادعة، لذلك من الأفضل أن تكون على دراية بها مسبقًا.

الموضوع هو أنه في هذا المخطط قد تقع ضحية، حتى لو لم تفعل شيئًا خاطئًا. إليك كيف يعمل: يقوم المحتال بإنشاء إعلان لبيع شيء ثمين — مثل الآيفون، على سبيل المثال. يجد المشتري الذي مستعد لإرسال المال. لكن بدلاً من تقديم بياناته الحقيقية، يعطي بيانات تاجر P2P (هذا أنت أو شخص آخر). بمعنى أن الضحية يرسل المال إليك، معتقدًا أنه يدفع مقابل السلعة. وأنت، دون أن تشك، ترسل العملات الرقمية للمحتال. في النهاية: الضحية يفقد السلعة، وأنت تفقد العملات الرقمية، والمحتال يذهب بالمال. وهكذا، تتدخل الشرطة وتبدأ التحقيقات معك.

كيف تتجنب الوقوع في هذا الفخ؟ إليك ما أنصح به:

أولًا — راقب ملفات التعريف بعناية. إذا كنت تتاجر على منصات كبيرة، ابحث عن المستخدمين النشطين لمدة لا تقل عن شهر ولديهم سجل معاملات جيد. مئة طلبية تعتبر علامة جيدة. على البورصات الكبرى، توجد فلاتر لهذا الغرض، فلا تتردد في استخدامها.

ثانيًا — حدد شروطًا واضحة. في وصف عرضك، اكتب شيئًا مثل: "فقط من مالك البطاقة نفسه، لا أقبل طرف ثالث". هذا سيساعد على تصفية نصف محاولات الاحتيال المشبوهة.

ثالثًا — إذا وصلت الأموال من شخص غريب، لا تتسرع. اطلب إثباتًا، مثل صورة للبطاقة أو حتى طلب تحويل روبل مع شرح. الأشخاص الحقيقيون عادةً سيساعدون، بينما المحتالون سيختفون من الدردشة.

رابعًا — لا تقم أبدًا بتحويل العملات الرقمية مرة أخرى حتى تتأكد من الأمر. دائمًا استشر دعم المنصة، خاصة إذا بدا شيء غريبًا. هذه هي وسيلتك للحماية.

بشكل عام، "المثلث" في P2P هو أحد أكثر الفخاخ إزعاجًا، لأنه يجعلك تظهر كأنك المخطئ، رغم أنك ببساطة وقعت في موقف. لذلك، من الأفضل دائمًا أن تظل يقظًا، وتتحقق من الأطراف الأخرى، وتضع شروطًا صارمة، ولا تتسرع. وإذا حدث شيء غير متوقع، تواصل فورًا مع الدعم، ولا تؤجل. كن حذرًا هناك!