تأخذ كوريا الجنوبية السلطة التقديرية للتبادل في إطار حملة كبيرة لمكافحة التصيّد الاحتيالي

أصدرت الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أوامر لجميع بورصات العملات المشفرة المحلية باعتماد نظام واحد صارم لتأخير عمليات السحب، بهدف منع طفرة في هجمات التصيّد الصوتي التي تعتمد على السرعة.

أعلنت لجنة الخدمات المالية وخدمة الإشراف المالي عن القواعد الجديدة، مع إزالة السلطة التقديرية التي كانت البورصات تتمتع بها سابقًا للسماح للمستخدمين بتجاوز فترات الاحتفاظ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

في الماضي، كانت المنصات تحدد استثناءاتها الخاصة للحفاظ على سرعة التداول. تعلمت مجموعات الاحتيال تلك القواعد ودرّبت الضحايا على التسلل عبرها.

غالبًا ما تدفع عمليات التصيّد الصوتي الضحايا إلى تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية وإرسالها خلال دقائق. يمكن أن يقطع التأخير، ولو كان قصيرًا، مسار الاحتيال عبر منح الضحايا وقتًا لإعادة التفكير أو السماح بظهور التنبيهات قبل مغادرة الأموال للحساب.

وبموجب النظام الجديد، يتعين على البورصات تطبيق المعايير نفسها عند مراجعة استثناءات عمليات السحب. وتشمل هذه سجل الحساب، وأنماط المعاملات والتغيرات المفاجئة في السلوك. يتوقع المسؤولون أن أقل من 1% من المستخدمين فقط سيكونون مؤهلين لعمليات السحب الفورية. كما يجب على المنصات أيضًا تشديد التحقق من الهوية ومراقبة تدفقات الأموال بشكل أدق.

يمثل هذا التحرك تحولًا من الضوابط التي يقودها القطاع إلى معيار وطني.

وفي أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، تُعد فترات الحجز على عمليات السحب أمرًا شائعًا، لكنها تُحدد بواسطة كل شركة على حدة. وتسمح بعض البورصات حتى للمستخدمين بتحديد قيود التوقيت الخاصة بهم لمنع عمليات السحب غير المرغوبة.

لم ترد الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية على الفور على طلب CoinDesk للحصول على تعليق إضافي.