هل سمعت يوماً عن التداول بالغسل؟ إنه أحد أكثر الطرق انتشاراً للتلاعب في سوق العملات الرقمية، خاصة في المناطق ذات التنظيم الأقل.

ببساطة، هو عندما يقوم (شخص أو مجموعة من الأشخاص) بشراء وبيع نفس الأصل بشكل مستمر ذهاباً وإياباً، لخلق انطباع بحجم تداول كبير. يبدو كأنه نشاط حقيقي، لكنه في الواقع لا يوجد حركة حقيقية للأموال أو تغيير في الملكية. مجرد حجم اصطناعي مبالغ فيه لخداع المشاركين الآخرين في السوق.

لماذا هذا شائع بشكل خاص في عالم الكريبتو؟ الأمر بسيط - هنا يكاد لا يوجد تنظيم، وغالباً ما تكون البورصات غير معلنة، ويمكن للروبوتات القيام بذلك تلقائياً على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، العديد من المشاريع تتطلب أحجام تداول منخفضة للادراج، لذا يصبح التداول بالغسل موضوعاً ساخناً قبل الإدراج.

كيف يعمل هذا بالضبط؟ عادةً على ثلاث مراحل. أولاً، يتحكم المتداول في عدة حسابات أو محافظ. ثانياً، يطلق عمليات شراء وبيع منسقة عبر روبوتات - يمكن أن تكون خلال أجزاء من الثانية، بحيث لا يلاحظ أحد. ثالثاً، يخفي كل ذلك باستخدام تقنية تسمى "layering" - وهي وضع أوامر وهمية تلغيها بسرعة.

الهدف؟ التلاعب بالأسعار، التأهل لـ airdrops، الحصول على مكافآت بناءً على الحجم، أو ببساطة رفع التصنيف على البورصة. التداول بالغسل هو مخطط غير قانوني بوضوح، يضلل الطلب الحقيقي على الأصول.

في بورصات DEX و CEX، يحدث هذا باستمرار. لذلك، عندما ترى قفزة مفاجئة في الحجم - قد لا يكون هذا إشارة حقيقية تستحق الانتباه. من المهم أن تكون أكثر حذراً وتحليل ليس فقط الأحجام، بل النشاط الحقيقي للعناوين وتدفقات الأموال. من المهم فهم ذلك من أجل سلامتك في السوق.