المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi في حملة على مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

باختصار

• قامت المملكة المتحدة بفرض عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية.
• تستهدف العقوبات أيضًا #8 بارك، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيالي في كمبوديا، وتستوعب ما يصل إلى 20,000 عامل مُتَجَرِر.
• تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات سابقة من المملكة المتحدة ضد مجموعة برنس، التي أدت إلى تجميد أصول بقيمة أكثر من مليار جنيه إسترليني وإغلاق مئات مراكز الاحتيال.

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على Xinbi، التي وُصفَت بأنها "واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا"، مستهدفة دورها في تقديم خدمات تعتمد على العملات الرقمية لمراكز الاحتيال التي تخدع الضحايا حول العالم مع استغلال العمال المُتَجَرِرِين.

ووفقًا لإعلان حكومي، تقدم Xinbi خدمات تشمل بيع البيانات الشخصية المسروقة التي يمكن استخدامها لاستهداف ضحايا الاحتيال، ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المستخدمة للتواصل مع الضحايا. وقالت المملكة المتحدة إن عقوباتها ستعزل المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات الرقمية من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال المعاملات بالعملات الرقمية.

قال ستيفن دوغي، وزير الدولة لأوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، إن العقوبات ترسل "رسالة واضحة" بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع مراكز الاحتيال التي تستهدف الضحايا البريطانيين، أو "انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ترتكب في هذه المراكز".

كما تستهدف العقوبات شركة Legend Innovation، المشغلة لـ #8 بارك — وهو مجمع احتيالي حديث التعرف عليه مرتبط بمجموعة برنس ويُعتقد أنه الأكبر في كمبوديا، ويستوعب حتى 20,000 عامل مُتَجَرِر. كما تم فرض عقوبات على مدير Legend Innovation، إيانغ سوكليم، بالإضافة إلى أفراد آخرين منهم ثيت لي، الذي وُصف بأنه نائب رئيس رئيسي لشن زهي الذي أدير الشبكة المالية الدولية لمجموعة برنس.

تأتي هذه الإجراءات بعد فرض عقوبات مشتركة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العام الماضي على مجموعة برنس ورئيسها شن زهي، والتي قالت الحكومة البريطانية إنها أدت إلى تحقيقات واعتقالات في المنطقة وتجميد ومصادرة أصول بقيمة تزيد عن مليار جنيه إسترليني.

شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا

برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال التي تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود، والتي رفعت الإنتربول في نوفمبر الماضي مستوى التهديد العالمي لها.

غالبًا ما تعتمد شبكات مجمعات الاحتيال على الاتجار بالبشر والعمل القسري، وحذرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام من أن عمليات الهروب الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلقت "أزمة إنسانية".

شملت الجهود العالمية لمواجهة عمليات الاحتيال المدعومة بالعملات الرقمية توجيه تهم لـ 62 شخصًا في تايوان بتهمة غسيل 339 مليون دولار من مجمعات الاحتيال في كمبوديا، وإطلاق فريق عمل مشترك من الوكالات الأمريكية في نوفمبر 2025، الذي أعلن عن مصادرة وتجميد حوالي 580 مليون دولار من العملات الرقمية، و"عملية الأطلسي"، وهي عملية مشتركة بين الخدمة السرية الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، تستهدف الاحتيال بالعملات الرقمية.

النشرة الإخبارية اليومية

ابدأ كل يوم بأهم الأخبار الآن، بالإضافة إلى مقالات أصلية، بودكاست، فيديوهات والمزيد.

بريدك الإلكتروني

احصل عليه!

احصل عليه!