العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
سنغافورة تجمد أصول مجموعة Taizi بقيمة تزيد عن 2.7 مليار يوان
شبكة الجريمة الدولية Taizi تتعرض مرة أخرى لضربات من قبل السلطات. هذه المرة، نفذت سنغافورة عملية واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في غسيل الأموال وتجميد أصول تزيد على 500 مليون دولار سنغافوري. من بين المعتقلين أيضًا مواطنة تُدعى تشن سوي لين، المرتبطة بشكل وثيق بمجموعة Taizi.
نطاق العملية: من نوفمبر إلى يناير
بدأت شرطة سنغافورة عملية ضد Taizi منذ نوفمبر 2025، وأنهت الاعتقالات الرئيسية في بداية 2026. تجاوز إجمالي الأصول المصادرة والمجمدة 500 مليون دولار سنغافوري، أي ما يعادل 2.7 مليار يوان صيني. هذا يوضح حجم التدفقات المالية التي كانت تسيطر عليها شبكة Taizi الإجرامية، والخطر الجدي الذي تشكله على المنطقة.
سنغافورة كمغناطيس للمحتالين عبر الحدود
لماذا أصبحت سنغافورة ساحة لمواجهة Taizi؟ تتمتع المدينة-الدولة بموقع استراتيجي يجعلها جذابة للمحتالين الدوليين. من ناحية، توجد بيئة مالية رقمية متطورة مع تركيز كبير على الأشخاص ذوي الدخل العالي. ومن ناحية أخرى، في مثل هذا البيئة، تظهر أعلى درجات الضعف أمام مخططات الاحتيال المعقدة. وفقًا للمحللين، خسر سكان سنغافورة في عام 2024 أكثر من 1.1 مليار دولار بسبب أنواع مختلفة من الاحتيال، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالمنصات الرقمية.
تطور Taizi: من الاحتيال التقليدي إلى الجرائم التكنولوجية
تقوم مجموعات مثل Taizi باستمرار بتطوير طرقها. إذا كان الاحتيال سابقًا يعتمد على العامل البشري والهندسة الاجتماعية، فإن الآن يتطور. تظهر جرائم هجينة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين. تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق عمليات التصيد والهجمات المخصصة، بينما يُستخدم البلوكشين لإخفاء أدلة التحويلات المالية. من المحتمل أن تكون هذه الأساليب قد استخدمتها شبكة Taizi في غسيل الأموال ونشر عمليات الاحتيال الخاصة بها.
تشير العملية ضد مجموعة Taizi إلى تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الاحتيال عبر العملات الرقمية عبر الحدود، والحاجة إلى تحديث مستمر لأساليب الحماية الإلكترونية.