تصاعد المعركة القانونية بشأن حصة بيتكوين بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني صادرتها الشرطة البريطانية

تصاعدت المعركة حول ما إذا كانت الدولة البريطانية يمكنها الاستفادة من حصة بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني من بيتكوين إجرامية، حيث يصر ضحايا احتيال استثماري صيني على أن خطة التعويض المقترحة غير كافية، بينما يثير المدعون في إنجلترا مخاوف من أن ممولي الدعاوى القانونية وشركات المحاماة يحاولون الاستفادة من الأمر.

تكشف وثائق المحكمة عن ضوء جديد على معركة قانونية معقدة بين السلطات في المملكة المتحدة وآلاف المستثمرين الأفراد الذين تعرضوا للاحتيال من قبل محتال صيني قام بعملية بونزي قبل أن يفر إلى بريطانيا بثروة من العملات المشفرة.

صادرت شرطة لندن حوالي 61000 بيتكوين كجزء من تحقيق في قضية جيمين تشيان، التي حُكم عليها بالسجن في محكمة ساوثوارك في نوفمبر لقيادتها عملية احتيال بين 2014 و2017 ضد أكثر من 128,000 ضحية في الصين. وكانت هذه أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة تؤكدها قوات إنفاذ القانون في العالم.

ارتفعت قيمة البيتكوين منذ وقوع الاحتيال، حيث تضاعفت خمس مرات منذ نهاية 2017 لتصل إلى حوالي 52,300 جنيه إسترليني لكل منها. مما يعني أن الحصة التي تم مصادرتها من أجهزة إلكترونية في قصر في هامبستيد تقدر قيمتها بحوالي 3.2 مليار جنيه إسترليني.

تقاتل مجموعات مختلفة من الضحايا لمنع الخزانة من الاستيلاء على القيمة المرتفعة للبيتكوين. ويسعون للحصول على تعويض من خلال المحاكم في إنجلترا بموجب المادة 281 من قانون عائدات الجريمة، التي تسمح لضحايا الجرائم باسترداد الأصول الإجرامية.

وأبلغت المحكمة العليا العام الماضي أن السلطات البريطانية اقترحت خطة تعويض للضحايا، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل في ذلك الوقت.

وفقًا لوثائق المحكمة التي أُصدرت الشهر الماضي، سيتم تعويض الضحايا عبر خطة تعويض تُدار من الصين بموجب مقترحات لندن.

من المحتمل أن تعني الخطة المقترحة خارج المحكمة أن الدولة البريطانية ستحتفظ بمعظم ثروة البيتكوين، مما يعزز المالية العامة.

رفعت شركة محاماة تمثل حوالي 5700 ضحية مخاوف بشأن ما إذا كانوا سيتلقون تعويضًا مناسبًا بموجب خطط المملكة المتحدة، وقالت إنهم على حق في تأكيد مطالبهم القانونية من خلال المحاكم.

قالت شركة المحاماة Candey في بيان: “لم يتم تقديم أي ضمانات بشأن ما إذا كانت ستُدار وفقًا لمبادئ العدالة”. وأضافت أن الضحايا “قد لا يتلقون شيئًا بدون الوصول إلى العدالة أمام المحاكم الإنجليزية”.

قال مارتن إيفانز KC، الذي يمثل المدعي العام، في تقديم مكتوب للمحكمة إن خدمة الادعاء الملكية كانت قلقة من أن مطالبات المادة 281 ستستفيد “فئة صغيرة من الضحايا وممولي دعاواهم”.

وأضاف أنهم يسعون لاسترداد “مبالغ تفوق بكثير خسائر الضحايا الفعلية مع استبعاد ضحايا آخرين والملك”.

كما قال إيفانز إن “النتيجة الحتمية” لتمويل الدعاوى أو اتفاقيات “الرسوم المشروطة” هي “أنه إذا تلقى الضحايا شيئًا على الإطلاق، فسيكون ذلك بتكلفة كبيرة عليهم”.

ومع ذلك، دافعت Candey عن ترتيباتها قائلة إنها تتيح للضحايا المعدمين الحصول على تمثيل قانوني ضروري، وأكدت أن الإجراءات القضائية في إنجلترا تمنحهم فرصة للحصول على تعويض مناسب.

قالت Candey إن هدفها هو “تصحيح هذا الخطأ واسترداد أموال الضحايا وتأمين العدالة التي يستحقونها”.

وأضافت أن ترتيبات الدفع “العادلة والمنصفة” ستترك لهم الغالبية العظمى من الأموال التي يستردونها، وأن إجمالي رسومها لفِرقها القانونية في الصين وإنجلترا محدد بنسبة 18 في المئة من أي مبالغ مستردة.

وذكرت أن “الاقتراح الذي قدمه محامي المدعي العام بأن الضحايا الذين قد ينجحون في طلباتهم للاسترداد المدني يفعلون ذلك بهدف استبعاد ضحايا آخرين هو مضلل”.

وقالت: “يجب أن يكون الحصول على العدالة للضحايا أولوية على هدف تحقيق أرباح غير متوقعة للخزانة”.

تخطط السلطات البريطانية لنقل أموال التعويض الضرورية إلى الصين بموجب اتفاق بين لندن وبكين لتقسيم الأصول. وسيتم تعويض الضحايا من خلال خطة موجودة بالفعل في الصين.

لرفع دعوى ناجحة بموجب المادة 281 في المحاكم الإنجليزية، يجب على الضحية تتبع رابط مباشر بين أموالهم المسروقة المحددة والبيتكوين المصادرة، وهو ما يُتوقع أن يكون صعبًا على العديد من الضحايا توثيقه.

تم تحديد جلسة استماع تمهيدية في يوليو لحسم ما إذا كانت قوانين إنجلترا أو الصين ستنظم مطالبات الضحايا بحقوقهم في الأصول المصادرة. وأمرت المحكمة هذا الأسبوع بأن تتولى شركة Fieldfisher تمثيل المدعين كـ “الشركة الرائدة” في هذا الجزء من الإجراءات.

كما حدد القاضي، السيد القاضي تيرنر، موعدًا نهائيًا في 22 مايو لتقديم طلبات المادة 281 بشكل رسمي.