هناك تقرير عن البيع على المكشوف لمنصة تسويق الأسهم الأمريكية أثار الكثير من النقاشات. كشف التقرير عن سلسلة إجرامية متكاملة إلى حد كبير:

لنبدأ بالحلقية الأولى. استخدمت مجموعة معينة العديد من الشركات الوهمية لفتح حسابات على المنصة، والأموال وراء هذه الحسابات تأتي في الواقع من عمليات احتيال — وتحديدًا من خلال عمليات احتيال باستخدام العملات المشفرة لسرقة الأموال. يبدو الأمر فاحشًا جدًا.

أما الحلقة الثانية فهي أكثر جنونًا. بعد ذلك، توجهت هذه المجموعة مباشرة إلى المنصة، باسم شراء خدمات إعلانية ضخمة، لنشر إعلانات تطبيقات المقامرة، لكن العملية الفعلية كانت عبارة عن غسيل أموال بشكل غير مباشر. بمعنى آخر، حولوا الأصول المشفرة الناتجة عن الاحتيال إلى سجلات معاملات تجارية قانونية من خلال إعلانات على هذه المنصة.

هذه القضية كشفت عن مشكلة حادة: عندما تتدفق الأموال القذرة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة إلى النظام الاقتصادي التقليدي، هل آليات مراجعة المنصات فعالة حقًا؟ بالنسبة لمستثمري Web3، فإنها تذكير — فمسار أموال الاحتيال غالبًا ما يكون أكثر خفاءً مما يتصور البعض.