هناك تقرير عن البيع على المكشوف لمنصة تسويق الأسهم الأمريكية أثار الكثير من النقاشات. كشف التقرير عن سلسلة إجرامية متكاملة إلى حد كبير:

لنبدأ بالحلقية الأولى. استخدمت مجموعة معينة العديد من الشركات الوهمية لفتح حسابات على المنصة، والأموال وراء هذه الحسابات تأتي في الواقع من عمليات احتيال — وتحديدًا من خلال عمليات احتيال باستخدام العملات المشفرة لسرقة الأموال. يبدو الأمر فاحشًا جدًا.

أما الحلقة الثانية فهي أكثر جنونًا. بعد ذلك، توجهت هذه المجموعة مباشرة إلى المنصة، باسم شراء خدمات إعلانية ضخمة، لنشر إعلانات تطبيقات المقامرة، لكن العملية الفعلية كانت عبارة عن غسيل أموال بشكل غير مباشر. بمعنى آخر، حولوا الأصول المشفرة الناتجة عن الاحتيال إلى سجلات معاملات تجارية قانونية من خلال إعلانات على هذه المنصة.

هذه القضية كشفت عن مشكلة حادة: عندما تتدفق الأموال القذرة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة إلى النظام الاقتصادي التقليدي، هل آليات مراجعة المنصات فعالة حقًا؟ بالنسبة لمستثمري Web3، فإنها تذكير — فمسار أموال الاحتيال غالبًا ما يكون أكثر خفاءً مما يتصور البعض.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

إضافة تعليق

StakeHouseDirector

· 01-23 08:06

واو، هذا الأسلوب عميق جدًا، هل غسيل الأموال على السلسلة بهذه الوقاحة؟

المنصات التقليدية لا يمكنها الحماية على الإطلاق، المراجعة مجرد شكل

حسابات الاحتيال تُغسل أموالها كتكاليف تسويق، أمر فظيع

هذا هو السبب في ضرورة الاحتفاظ بأنفسنا، لا تثق بأي وسيط

هل كانت مراجعة منصة الأسهم الأمريكية بهذا السوء، كيف يمكن أن يكون الأمر كذلك؟

سلسلة غسيل الأموال مكتملة جدًا، هل لم تلاحظ المنصة ذلك حقًا؟

اتضح أن الأموال القذرة تتجه إلى التمويل السائد بهذه الطريقة، تعلمت ذلك

مثل هذه الأمور ستنفجر في النهاية، والمستثمرون الصغار الذين يتضررون كافيين

ها؟ حتى الإعلانات يمكن أن تتحول إلى أدوات لغسيل الأموال، حقًا إبداع

شاهد النسخة الأصليةرد0

ser_ngmi

· 01-23 05:28

واو، تصميم سلسلة غسيل الأموال هذه متطور جدًا، مراجعة المنصة لا قيمة لها

غسيل الأموال عبر العملات المشفرة عبر السلسلة، مخاطر الويب3 تتجاوز الخيال

لهذا السبب فإن الديور مهم جدًا، مصدر التمويل غير قابل للتحقق بشكل كامل

الدمج بين المنصات التقليدية وعالم العملات الرقمية أصبح جنة للجريمة، أمر لا يصدق

هل التدقيق الامتثاثي مجرد ديكور، بهذه الوقاحة

يا إلهي، هذه الحيلة ذكية جدًا، والدعاية كغطاء لغسيل الأموال فعلاً مذهلة

لذا، عند التداول، من الضروري أن تكون حذرًا من هوية الطرف المقابل

أشعر أن مثل هذه الحالات ستزداد، واختبار AML لا قيمة له

شاهد النسخة الأصليةرد0

MerkleMaid

· 01-23 05:06

مخطط الاحتيال وغسل الأموال يمكن أن تكون بهذه السهولة والعلانية، فآلية مراجعة المنصة غير فعالة على الإطلاق

هذه السلسلة حقًا مذهلة، من الاحتيال إلى غسل الأموال خدمة متكاملة

ويب3 يسبب لي الإزعاج، تدفق الأموال غير المشروعة يتجه إلى العديد من الأبواب الخلفية

يبدو أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر حذرًا، فالأموال الاحتيالية أكثر ذكاءً مما أتصور

هل يجب أن نعيد تنظيم آلية المراجعة في المنصة بشكل جيد؟

هذه الخطة حقًا مذهلة، تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال نظيفة بهذه السهولة

مخطط الاحتيال في مخطط قتل الخنازير يمكن أن يكون بهذه السلاسة، أمر لا يصدق

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-addcaaf7

· 01-20 22:14

واو، هل سلسلة غسيل الأموال واضحة بهذا الشكل، فحص المنصة لا قيمة له

هذه الحيلة غير معقولة، من عملية النصب المباشرة إلى الإعلان، هل يتم غسل الأموال بهذه الطريقة؟

أين التدقيق والامتثال؟ هذا يخبرنا فقط مدى ثغرات التمويل التقليدي

تدفق الأموال غير المشروعة من الاحتيال بهذه السرية، كيف يمكن لنا نحن المستثمرين الصغار أن نتصدى؟

مرة أخرى التشفير وغسيل الأموال، لم يتم القبض على هذه المنصة طوال هذه السنوات، هذا أمر مذهل

شاهد النسخة الأصليةرد0

Blockblind

· 01-20 09:01

واو، تصميم سلسلة غسيل الأموال هذا سلس جدًا

احتيال على أموال غير مشروعة → حساب وهمي → عرض إعلانات → سجل قانوني، مراجعة المنصة لا قيمة لها

هذا هو السبب في أنني دائمًا أقول لا تثق في تلك الأماكن التي ترفع شعار "الجيش النظامي"، فالمال القذر قد تسرب منذ زمن

إعلان المراهنات خطوة رائعة جدًا، من كان يظن أن جميع أموال الإعلانات وراءها أموال من عمليات احتيال

نظام التحكم في المخاطر في المنصات التقليدية ضعيف جدًا في التعامل مع هذا النوع من اللعب متعدد الطبقات

يبدو أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر حذرًا، فالمال القذر أكثر نشاطًا مما نتخيل

شاهد النسخة الأصليةرد0

ChainWatcher

· 01-20 09:01

مرة أخرى، حيل غسيل الأموال، كنت أعلم منذ زمن أن مراجعة هذه المنصات لا تعدو أن تكون شكلية

شاهد النسخة الأصليةرد0

TxFailed

· 01-20 08:59

صراحة، هذا ما يحدث عندما تصبح المنصات التقليدية مريحة جدًا... لم يروا ببساطة أن غسيل الأموال يحدث أمام أعينهم مباشرة. الشركات الوهمية + أموال جزار الخنازير + شراء الإعلانات = غسيل أموال على طريقة الشيف. على أي حال، أنقذتكم من الدرس المكلف هذه المرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-ccc36bc5

· 01-20 08:50

هل يتم غسل أموال عمليات الاحتيال عبر منصات الأسهم الأمريكية؟ إن مستوى التدقيق هذا غير معقول على الإطلاق

تم تحويل أموال الاحتيال بسهولة إلى أموال نظيفة، لحسن الحظ أن هناك من كشف الأمر

لذا، فإن المنصات التقليدية لا يمكنها منع أموال العملات المشفرة غير المشروعة، فهي تتسلل بسهولة

هذه السلسلة مترابطة بشكل وثيق، لا عجب أن مخاطر Web3 كبيرة جدًا

إذا كانت المنصة تريد حقًا أن تراقب، فالأمر ليس صعبًا، فقط يعتمد على مدى رغبتهم

شاهد النسخة الأصليةرد0

DogeBachelor

· 01-20 08:43

يا إلهي، سلسلة غسيل الأموال هذه سلسة جدًا، والإعلانات كغطاء فعلاً ممتازة

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashRatePhilosopher

· 01-20 08:37

اللعنة، هذه الحيلة أصبحت مألوفة جدًا، لم يكن أبداً غسيل الأموال بهذه السهولة

---

هل يتم تحويل الأموال غير المشروعة من عمليات قتل الخنازير إلى أموال إعلانية؟ قلت لنفسي لماذا إعلانات المقامرة تلك شرسة جدًا

---

هل مستوى مراجعة KYC لدينا هو هذا؟ أضحكني

---

هؤلاء الأشخاص يعتبرون Web3 كآلة سحب أموال، هذا غير معقول

---

هل آلية المراجعة فعالة؟ هل أنت تمزح يا أخي

---

مرة أخرى، يتم غسل الأموال الاحتيالية... أساليب العملات الرقمية هذه لا تنتهي أبدًا

---

هل لم يكتشف المنصة حقًا؟ أم تتجاهل بشكل انتقائي؟

---

أريد فقط أن أسأل كيف سترد هذه المنصة، لا تتحدث لي عن نظام الكشف

---

كيف يمكن للمودعين الصغار أن يحمي أنفسهم من تدفقات الأموال الاحتيالية المخفية جدًا؟

---

يبدو أنني بحاجة لأن أكون أكثر حذرًا، من يعرف من هو خصمي في التداول

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد