اليوم عقدت اللجنة المركزية الثانية اجتماعًا داخليًا خصص لمناقشة قضية تهم الكثيرين:

هل التداول الشخصي للعملات الرقمية يُعتبر جريمة؟ وفي أي الحالات فقط يُعتبر تجاوزًا للخطوط؟
باختصار، هناك ثلاث نقاط رئيسية👇
واحدة، بخصوص غسيل الأموال: المفتاح ليس في "النتيجة"، بل في "الوعي"
ليس كل "الأموال المغسولة" تُعتبر جريمة، الشرط هو أن تكون على علم بأن الأموال مصدرها إجرامي.
إذا لم تكن على علم، عادة لا يُعتبر غسيل أموال جريمة.
ثانيًا، معيار "اكتمال" غسيل الأموال في الواقع منخفض جدًا
طالما بدأت في إخفاء الأموال أو التمويه، فربما يُعتبر ذلك اكتمالًا.
مثلاً:
👉 إذا كنت تعلم أنها أموال غير مشروعة، وقمت بتحويلها عبر أدوات التمويه إلى ETH، BTC، وغيرها، فإن هذا الفعل يُعتبر غسيل أموال مكتمل بالفعل.
ثالثًا، حيازة العملات أو التداول الشخصي، عادة لا يُعتبر جريمة إدارة غير قانونية
شراء وبيع العملات، والاحتفاظ بها لفترة طويلة، والتداول الطبيعي،
لا يُعتبر عادة جريمة مباشرة.
⚠️ الأمور التي قد تؤدي إلى مشاكل حقيقية هي "نقل العملات" و تجار OTC
إذا كنت تعلم أن الطرف الآخر يحاول الالتفاف على قيود الصرف الأجنبي،
مثلاً تحويل اليوان إلى دولار، أو عبر USDT للمساعدة في التبادل،
فهذا الفعل قد يُعتبر قانونيًا على النحو التالي:
👉 بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير رسمي، ويؤثر على نظام إدارة العملات الأجنبية للدولة
وفي حال كانت المبالغ كبيرة، والظروف خطيرة،
فقد يُعتبر ذلك جريمة إدارة غير قانونية، أو حتى مشاركة في الجريمة.
ملخص بكلمة واحدة:
تداول العملات الرقمية بحد ذاته ليس جريمة أصلية،
لكن الوعي، والتسهيل، والتعامل عبر القنوات هو المكان الذي تتركز فيه المخاطر الحقيقية.