مطاردة استمرت لعقد من الزمن: كيف تقترب السلطات من مؤسِّسة OneCoin روجا إغناتوفا

السعي العالمي وراء رويا إغناتوفا، الشخصية الغامضة وراء احتيال $4 مليار دولار من عملة ونكوين، دخل مرحلة حاسمة مع تشديد السلطات قبضتها القانونية على أصولها المتبقية. المرأة التي تبلغ من العمر 45 عامًا، والتي اختفت منذ ثماني سنوات بعد صدور مذكرة اعتقال من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تواجه الآن مهلة مدتها 28 يومًا من حكومة غيرنزي للطعن في إجراءات مصادرة الأصول أمام المحكمة الملكية.

احتيال ونكوين: انهيار $4 مليار دولار

أصبحت عملة ونكوين المشفرة التي أُنشئت في عام 2014 واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ المالي، مخلفةً خسائر للمستثمرين حول العالم تزيد على $4 مليار دولار. المرأة التي وُلدت في بلغاريا وتقيم في ألمانيا، اختفت بعد أيام قليلة من توجيه تهم فيدرالية ضدها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى حملة مطاردة دولية جذبت انتباه وسائل الإعلام وأدت إلى إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية وسلسلة بودكاست من BBC.

تسريع استرداد الأصول

نجح المدعون العامون في ألمانيا بمحافظة بيلفيلد في استرداد مبالغ كبيرة من خلال جهود منسقة مع سلطات غيرنزي. تم تصفية اثنين من العقارات ذات القيمة العالية في لندن — شقة بنتهاوس في كنسينغتون وشقة مرافقة — كانت مملوكة سابقًا من خلال هياكل شركات صدفية غامضة. بيعت الشقة البنتهاوس بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، بينما حققت الوحدة الأصغر 1.4 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإن التكاليف القانونية، والرسوم الإدارية، والضرائب قللت من المبلغ المسترد إلى 8.8 مليون جنيه إسترليني حتى مايو 2024، ومن المتوقع أن تطرأ خصومات أخرى.

أكد المدعي العام كارسٽن نوفاك أن هذه الأموال ستُوجه لتعويض ضحايا ونكوين بموجب الأطر القانونية الألمانية. الأصول الإضافية المحتجزة في حسابات بنك رويال في سكوتلندا لا تزال مجمدة بانتظار جلسة المحكمة في 13 يناير 2026 أمام المحكمة الملكية في غيرنزي.

أكثر المطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي: عملية بحث مستمرة

لا تزال إغناتوفا على قائمة أكثر المطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع مكافأة قدرها $5 مليون مقابل المعلومات التي تؤدي إلى القبض عليها — زادت بشكل كبير عن المستويات السابقة بموجب برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الولايات المتحدة. تشير المعلومات إلى أنها تسافر مع حراس أمن مسلحين وربما خضعت لعملية تجميلية لإخفاء هويتها. ظهرت تقارير عن رؤيتها بشكل متقطع حتى عام 2024 من جنوب أفريقيا، على الرغم من أن السلطات لا تزال تشكك في صحة تلك التقارير.

ولتعقيد الأمور أكثر، كشفت تقارير تحقيقية عن علاقات محتملة بين إغناتوفا وعضو مافيا بلغاري مشتبه فيه، يُقال إنه كان يدير بنيتها التحتية الأمنية وقت اختفائها، وربما لعب دورًا في مصيرها.

ضغط قانوني منسق

بالإضافة إلى إجراءات غيرنزي، تواجه إغناتوفا تجميد أصول عالمي بدأه المستثمرون المحتالون من خلال المحكمة العليا في لندن. يمثل تجمع الإجراءات القانونية الألمانية، والتحقيق الفيدرالي، وجهود التعافي المدني من الضحايا نهجًا غير مسبوق متعدد الاختصاصات لملاحقة أحد أكثر المهربين من العملات الرقمية شهرة.