مؤسس Waves ساشا إيفانوف متهم بالابتزاز من قبل FTX

اتهمت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX ألكسندر "ساشا" إيفانوف، مؤسس سلسلة الكتل Waves، بالابتزاز والاحتيال والفشل في إعادة $90 مليون من العملات المشفرة كجزء من إجراءات إفلاس البورصة.

الشكوى، التي تم تقديمها في 10 نوفمبر، زعمت أن إيفانوف قام بالاحتيال وسحب حوالي $530 مليون من بروتوكول الإقراض Waves Vires Finance، بما في ذلك $90 مليون تعود لصندوق التحوط المرتبط بـ FTX Alameda Research.

"ذكر الشكوى أن "إيفانوف سعى لابتزاز ألاميدا - مطالباً بدعم فيريس وويفز أو أنه سيتسبب في تجميد أصول ألاميدا في فيريس."

خطة الاحتيال المزعومة

خطة إيفانوف، التي يُزعم أنها حدثت بين يناير ومارس 2022، تضمنت:

1. استغلال USDN، عملة مستقرة على بلوكتشين Waves
2. استخدام USDN كضمان للاقتراض المزيد من العملات المستقرة المعروفة مثل USDC و USDT
3. تبادل USDC و USDT مقابل رموز WAVES، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأصول
4. استخدام WAVES كرافعة لإنشاء المزيد من USDN
5. تكرار العملية حتى نفاد USDC و USDT المتاحة

العواقب والتطورات اللاحقة

• بدأ سعر WAVES في الانخفاض عندما أطلق المستخدمون جرس الإنذار
• USDN انخفض عن قيمته المستهدفة بالدولار
• إيفانوف اتهم علنًا ألاميدا بالتلاعب بسعر WAVES
• تم اقتراح العديد من الاتفاقيات بين Waves و Alameda على مدار الأشهر الثمانية التالية
• بعد إفلاس FTX و Alameda، حاول المصفيون استرداد $90 مليون
• إيفانوف توقف عن الرد بعد مكالمة أولية في يناير 2023

التطورات الأخيرة

• في أبريل 2023، هدد إيفانوف المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في فضيحة فيرس فاينانس
• في مايو، أفاد إيفانوف أن Waves Labs عانت من "أضرار مالية" في اختراق استمر ستة أشهر
• في يونيو، قام إيفانوف بحل شركة Numeris، الكيان القانوني الذي يدير Vires
• في نوفمبر، قام أيضًا بحل DLTech، الكيان القانوني الذي يدير Waves
• USDN، العملة المستقرة المدعومة بالدولار الخيالي، تتداول حاليًا حوالي 0.01 دولار

السياق الأوسع

تأتي هذه الخطوة في ظل سلسلة من مطالبات التعافي من FTX تستهدف، من بين أمور أخرى، تبادل عملات رقمية رئيسي وأنطوني سكاراموتشي، مستثمر في العملات الرقمية وموظف سابق في البيت الأبيض.

في يوليو، واصل تاجر العملات الرقمية المدان أبرهام أيزنبرغ محاولته لاسترداد $14 مليون، والذي يزعم أن إيفانوف سرقه منه على بلوكتشين Waves في عام 2022.

تسلط المعارك القانونية المستمرة والاتهامات المحيطة بـ Waves ومؤسسها الضوء على الطبيعة المعقدة وغالبًا ما تكون مثيرة للجدل لنظام العملات الرقمية، مما يبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية قوية ورقابة في فضاء الأصول الرقمية المتطورة بسرعة.