560 مليار USDT وراء: تحليل متعمق لسلوكيات منصة دفع داخل السلسلة
في الآونة الأخيرة، أثارت خدمة تُعرف باسم منصة الدفع اهتمامًا كبيرًا من قبل الهيئات التنظيمية. حيث وُجهت إليها اتهامات باستخدامها لاستقبال وتحويل وسحب الأموال الناتجة عن الاحتيال، خاصةً في إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة TRON. لفهم ميزات أنشطتها داخل السلسلة بشكل أعمق، قمنا بإجراء تحليل شامل استنادًا إلى البيانات العامة.
نظرة عامة على تدفق الأموال
بين يناير 2024 ويونيو 2025، بلغ إجمالي سحب الأموال من المنصة 57,246,854,379 USDT، بينما بلغ إجمالي الودائع 54,475,887,524 USDT. وهذا يدل على وجود تدفق كبير من الأموال إلى داخل السلسلة وخارجها خلال العام ونصف العام الماضي، حيث أن مبلغ السحب ظل أعلى من مبلغ الودائع، مما يشير إلى فرق قدره 2.771 مليار USDT، مما يُظهر بوضوح سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".
عدد معاملات سحب الأموال بدأ في الزيادة التدريجية منذ فبراير 2024، ووصل إلى ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر ميزات "السحب المتكرر". بالمقابل، فإن عدد معاملات الإيداع يتقلب بشكل أقل، ولكنه يظهر اتجاهًا نموًا عامًا، حيث تزداد معاملات الإيداع اليومية بشكل ثابت لتصل إلى حوالي 140,000 معاملة.
من الجدير بالذكر أن ذروة المبالغ المسحوبة في مارس ومايو 2025 كانت مصحوبة بزيادة متزامنة في عدد المعاملات.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن سرعة النمو قد تباطأت.
العنوان: TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: اسحب 816 مليون دولار أمريكي
العنوان: T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: اسحب 580 مليون USDT
العنوان: TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: سحب 512 مليون USDT
تظل هذه العناوين نشطة منذ عام 2023، ولديها آثار غنية داخل السلسلة. من بينها، العنوان الأول ليس فقط يسحب العملات من عدة محافظ ساخنة على المنصة، ولكنه أيضًا يتفاعل مع عناوين تم وسمها بـ "عقوبات OFAC" و "سرقة". العنوان الثاني يبدو أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. العنوان الثالث يتفاعل مع عدة منصات تداول.
العنوان: TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: إيداع 1.665 مليار دولار أمريكي
العنوان: TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: إيداع 449 مليون USDT
العنوان TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: الإيداع 4.36 مليار USDT
من بين هذه العناوين، يصل مبلغ الإيداع في العنوان الأول إلى 1.6 مليار USDT، وهو 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، ويمكن تتبعه إلى أول معاملة منذ عام 2022، ويشتبه في أنه عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة. بينما يُشتبه في أن العنوانين الآخرين هما عناوين محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من المؤسسات الدولية إجراءات تنظيمية ضد هذه المنصة والمنظمات ذات الصلة:
في يوليو 2024، قامت Tether بتجميد عنوان متعلق بالمنصة، بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
في مايو 2025، اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم الخدمات لهذه المجموعة.
أشارت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في تقريرها إلى أن المنصة أصبحت جزءًا من "نظام الإيكولوجيا الصناعي للاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا.
تقرير إليبتك يشير إلى أن منصة أخرى موازية داخل السلسلة تعاملت مع أكثر من 8.4 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.
توفر هذه البيانات والتحليلات مرجعًا مهمًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة على هذه المنصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
PoetryOnChain
· 08-08 00:15
27 مليار من الفجوة أكلت من بيت من؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropDreamBreaker
· 08-06 14:43
احتيال الأموال بهذا الارتفاع للقمر قفزت إلى السماء أولاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketHustler
· 08-06 13:24
لقد أصبح الاحتيال بهذا الحجم بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
SighingCashier
· 08-05 00:44
整天搞 هذا الفخ 烦不烦
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainFortuneTeller
· 08-05 00:43
المدير يحقق الربح، والرسوم منخفضة~
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractHunter
· 08-05 00:41
عملة كبيرة جدا هل تستعد للتخفيف؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
just_here_for_vibes
· 08-05 00:25
كان يجب أن أتحقق في وقت مبكر ، إنه أمر جيد أن يأتي.
560 مليار USDT تتقلب: تحليل شامل لسلوك المنصة المشبوهة داخل السلسلة
560 مليار USDT وراء: تحليل متعمق لسلوكيات منصة دفع داخل السلسلة
في الآونة الأخيرة، أثارت خدمة تُعرف باسم منصة الدفع اهتمامًا كبيرًا من قبل الهيئات التنظيمية. حيث وُجهت إليها اتهامات باستخدامها لاستقبال وتحويل وسحب الأموال الناتجة عن الاحتيال، خاصةً في إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة TRON. لفهم ميزات أنشطتها داخل السلسلة بشكل أعمق، قمنا بإجراء تحليل شامل استنادًا إلى البيانات العامة.
نظرة عامة على تدفق الأموال
بين يناير 2024 ويونيو 2025، بلغ إجمالي سحب الأموال من المنصة 57,246,854,379 USDT، بينما بلغ إجمالي الودائع 54,475,887,524 USDT. وهذا يدل على وجود تدفق كبير من الأموال إلى داخل السلسلة وخارجها خلال العام ونصف العام الماضي، حيث أن مبلغ السحب ظل أعلى من مبلغ الودائع، مما يشير إلى فرق قدره 2.771 مليار USDT، مما يُظهر بوضوح سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل دورة حركة الأموال
تستمر حركة أموال المنصة في النشاط، مع ظهور ذروات ملحوظة في النقاط الزمنية التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل تردد التداول
عدد معاملات سحب الأموال بدأ في الزيادة التدريجية منذ فبراير 2024، ووصل إلى ذروته في 12 مايو 2025، حيث اقترب من 150,000 معاملة في يوم واحد، مما يظهر ميزات "السحب المتكرر". بالمقابل، فإن عدد معاملات الإيداع يتقلب بشكل أقل، ولكنه يظهر اتجاهًا نموًا عامًا، حيث تزداد معاملات الإيداع اليومية بشكل ثابت لتصل إلى حوالي 140,000 معاملة.
من الجدير بالذكر أن ذروة المبالغ المسحوبة في مارس ومايو 2025 كانت مصحوبة بزيادة متزامنة في عدد المعاملات.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يشير إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن سرعة النمو قد تباطأت.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين الرئيسية
عنوان السحب أفضل 3
تظل هذه العناوين نشطة منذ عام 2023، ولديها آثار غنية داخل السلسلة. من بينها، العنوان الأول ليس فقط يسحب العملات من عدة محافظ ساخنة على المنصة، ولكنه أيضًا يتفاعل مع عناوين تم وسمها بـ "عقوبات OFAC" و "سرقة". العنوان الثاني يبدو أنه محفظة تسيطر عليها منصة ضمان معينة. العنوان الثالث يتفاعل مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداعTop 3
من بين هذه العناوين، يصل مبلغ الإيداع في العنوان الأول إلى 1.6 مليار USDT، وهو 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، ويمكن تتبعه إلى أول معاملة منذ عام 2022، ويشتبه في أنه عنوان محفظة تحت سيطرة منصة ضمان معينة. بينما يُشتبه في أن العنوانين الآخرين هما عناوين محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
تم تحليل 10 عناوين مستخدمين عاديين تم اختيارها عشوائياً:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من المؤسسات الدولية إجراءات تنظيمية ضد هذه المنصة والمنظمات ذات الصلة:
توفر هذه البيانات والتحليلات مرجعًا مهمًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة على هذه المنصة.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT