المتهم الرئيسي في قضية Blue Sky Gery في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال، والمستثمرون يواجهون صعوبات متعددة في استرداد ديونهم
في مايو، تم القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني المرتبطة بشركة 蓝天格锐، وهو 钱某某، في المملكة المتحدة. مؤخرًا، أعلن في محكمة جنوب ووك في لندن أنه لا يعترف بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين. ستتناول هذه المقالة هذه القضية بعمق وتكشف عن الهوية الحقيقية ل 钱某某.
خلفية مريبة لشخص يدعى تشيان
تبدأ قصة تشيان موي موي في مارس 2014. أسس شركة تيانجين جراي للإلكترونيات مع آخرين في مدينة تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل ذات "العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. كانت فترة استثمار هذه المنتجات تتراوح من 6 إلى 30 شهراً، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%.
في غضون بضع سنوات فقط، أقامت شركة Blue Sky Ge Rui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع المدخرات، تمكن شخص ما من جمع مئات المليارات من الأموال.
حول الهوية الحقيقية لشخص يُدعى تشيان، هناك آراء متباينة. هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويمتلك درجة دكتوراه، لكن بعد التحقق، قد لا تكون هذه المعلومات صحيحة. وهناك معلومات أخرى تفيد بأن تشيان قد درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. يُقال إنه تعرض لحادث سيارة في بلاده مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة، ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك.
في عام 2016، أقامت شركة Blue Sky Ge Rui مؤتمرًا ترويجيًا في بكين. في المؤتمر، كان شخص يُدعى تشيان يرتدي حجابًا أبيض، جالسًا على كرسي متحرك، وتم رفعه من قبل الآخرين عبر قاعة المؤتمر. كانت هناك هتافات في المكان: "أنت تعطي Ge Rui ثلاث سنوات، وGe Rui تعطيك ثلاث عصور من الثراء"، وكان هذا السلوك يحمل بوضوح طبيعة الاحتيال.
أساليب غسيل الأموال بالبيتكوين
شخص ما يُدعى "钱某某" ليس فقط بارعًا في خداع المستثمرين، بل هو أيضًا "خبير" في عالم العملات الرقمية يتمتع بعقل تجاري. قبل فترة طويلة من بدء بلانتيان غراي في جمع المدخرات، كان قد رأى فرصة ضخمة في تعدين بيتكوين.
في عام 2013، أنشأ شخص يدعى تشيان مزرعة "تعدين" كبيرة إلى حد ما، حيث أعلن أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، ووعد بعائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ تدريجياً في فهم "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
استغل فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، طلب شخص يدعى قيان معين تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استحوذت عليها شركة تيانجين غري إلى بيتكوين عبر منصة التداول. هذه الطريقة يمكن أن تحقق أرباحًا، وأيضًا تمكنه من الهروب عند الحاجة.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت سلطات الأمن تحقيقًا ضد شركة لانتيان جيروي. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في حي هيدونغ بمدينة تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني. في فبراير 2021، عقدت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين جلسة علنية للنظر في القضية، حيث تم الحكم على الممثل القانوني رين مع المساعد الخاص به هوانغ بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي.
تمكن شخص يُدعى "تشين مو مو" من دخول المملكة المتحدة بعد الحادث مستخدماً اسم مستعار هو "تشانغ يادي"، حيث كان يحمل جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. وكان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية.
وفقًا للتدقيق الخاص، استقطبت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان منها لشراء البيتكوين. عندما تم القبض على السيد 钱某某 في المملكة المتحدة، كان لديه على الأرجح أصول افتراضية بقيمة لا تقل عن 1 مليار يوان صيني.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقه على الأصول الإجرامية، ستتقاسم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.
تحديات مدعي الديون للمستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استعادة هذه الأموال ليست بالأمر السهل. وأكدت المملكة المتحدة أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدمًا في عملية الاسترداد بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة للغاية، مشابهة لمعالجة حالات الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
هذه القضية كانت بمثابة جرس إنذار للمستثمرين. على الرغم من وجود احتيال واضح، لا يزال المستثمرون يقعوا في الفخ، مما يبرز أهمية الاستثمار العقلاني. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين تجاه الوعود بالعائدات العالية، وألا تنخدعهم الطمع حتى لا يقعون في فخاخ الاحتيال المدبرة بعناية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
مشاركة
تعليق
0/400
BrokeBeans
· منذ 23 س
خداع الناس لتحقيق الربح حمقى أين ذهبت الضمير
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoCrazyGF
· 08-03 17:34
أنت تمثل البراءة مرة أخرى، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainGossiper
· 08-03 17:33
لا تُقلق، عملته لن تهرب مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
degenonymous
· 08-03 17:28
خداع الناس لتحقيق الربح老年人حمقى 可以的啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
CascadingDipBuyer
· 08-03 17:05
مرة أخرى نرى مخطط بونزي، الضحية التالية لا يمكنها الهروب.
تم القبض على العقل المدبر لقضية Blue Sky Ge Rui في إنجلترا وأصبح التعامل مع 1.1 مليار من الأصول الافتراضية محور الاهتمام.
المتهم الرئيسي في قضية Blue Sky Gery في المملكة المتحدة ينفي تهم غسيل الأموال، والمستثمرون يواجهون صعوبات متعددة في استرداد ديونهم
في مايو، تم القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني المرتبطة بشركة 蓝天格锐، وهو 钱某某، في المملكة المتحدة. مؤخرًا، أعلن في محكمة جنوب ووك في لندن أنه لا يعترف بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين. ستتناول هذه المقالة هذه القضية بعمق وتكشف عن الهوية الحقيقية ل 钱某某.
خلفية مريبة لشخص يدعى تشيان
تبدأ قصة تشيان موي موي في مارس 2014. أسس شركة تيانجين جراي للإلكترونيات مع آخرين في مدينة تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل ذات "العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. كانت فترة استثمار هذه المنتجات تتراوح من 6 إلى 30 شهراً، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%.
في غضون بضع سنوات فقط، أقامت شركة Blue Sky Ge Rui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع المدخرات، تمكن شخص ما من جمع مئات المليارات من الأموال.
حول الهوية الحقيقية لشخص يُدعى تشيان، هناك آراء متباينة. هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويمتلك درجة دكتوراه، لكن بعد التحقق، قد لا تكون هذه المعلومات صحيحة. وهناك معلومات أخرى تفيد بأن تشيان قد درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. يُقال إنه تعرض لحادث سيارة في بلاده مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة، ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك.
في عام 2016، أقامت شركة Blue Sky Ge Rui مؤتمرًا ترويجيًا في بكين. في المؤتمر، كان شخص يُدعى تشيان يرتدي حجابًا أبيض، جالسًا على كرسي متحرك، وتم رفعه من قبل الآخرين عبر قاعة المؤتمر. كانت هناك هتافات في المكان: "أنت تعطي Ge Rui ثلاث سنوات، وGe Rui تعطيك ثلاث عصور من الثراء"، وكان هذا السلوك يحمل بوضوح طبيعة الاحتيال.
أساليب غسيل الأموال بالبيتكوين
شخص ما يُدعى "钱某某" ليس فقط بارعًا في خداع المستثمرين، بل هو أيضًا "خبير" في عالم العملات الرقمية يتمتع بعقل تجاري. قبل فترة طويلة من بدء بلانتيان غراي في جمع المدخرات، كان قد رأى فرصة ضخمة في تعدين بيتكوين.
في عام 2013، أنشأ شخص يدعى تشيان مزرعة "تعدين" كبيرة إلى حد ما، حيث أعلن أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة أجهزة التعدين، ووعد بعائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ تدريجياً في فهم "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
استغل فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، طلب شخص يدعى قيان معين تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استحوذت عليها شركة تيانجين غري إلى بيتكوين عبر منصة التداول. هذه الطريقة يمكن أن تحقق أرباحًا، وأيضًا تمكنه من الهروب عند الحاجة.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت سلطات الأمن تحقيقًا ضد شركة لانتيان جيروي. في يونيو 2019، أعلنت إدارة الأمن العام في حي هيدونغ بمدينة تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني. في فبراير 2021، عقدت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين جلسة علنية للنظر في القضية، حيث تم الحكم على الممثل القانوني رين مع المساعد الخاص به هوانغ بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي.
تمكن شخص يُدعى "تشين مو مو" من دخول المملكة المتحدة بعد الحادث مستخدماً اسم مستعار هو "تشانغ يادي"، حيث كان يحمل جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. وكان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية.
وفقًا للتدقيق الخاص، استقطبت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان منها لشراء البيتكوين. عندما تم القبض على السيد 钱某某 في المملكة المتحدة، كان لديه على الأرجح أصول افتراضية بقيمة لا تقل عن 1 مليار يوان صيني.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقه على الأصول الإجرامية، ستتقاسم الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.
تحديات مدعي الديون للمستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، فإن استعادة هذه الأموال ليست بالأمر السهل. وأكدت المملكة المتحدة أنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل أن يتمكنوا من المضي قدمًا في عملية الاسترداد بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة للغاية، مشابهة لمعالجة حالات الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
هذه القضية كانت بمثابة جرس إنذار للمستثمرين. على الرغم من وجود احتيال واضح، لا يزال المستثمرون يقعوا في الفخ، مما يبرز أهمية الاستثمار العقلاني. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين تجاه الوعود بالعائدات العالية، وألا تنخدعهم الطمع حتى لا يقعون في فخاخ الاحتيال المدبرة بعناية.