أدوات التحقيق داخل السلسلة تساعد في تحليل أمان البلوكتشين

في مجال أمان البلوكتشين، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعّالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. فيما يلي 12 أداة تحليل بلوكتشين مستخدمة بشكل شائع، تشمل مراقبة البيانات عبر عدة سلاسل، وجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفق الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، مما يوفر دليلاً لتحليل البيانات داخل السلسلة على مستوى احترافي للباحثين الأمنيين، والجهات القانونية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.

1. Cielo | تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM

Cielo تركز على تتبع المحافظ، تدعم سلاسل متوافقة مع EVM، بيتكوين، سولانا، ترون وغيرها من منصات البلوكتشين المتعددة. هذه الأداة قادرة على مراقبة أنشطة المحافظ وتدفقات الأموال بشكل لحظي، كما تقدم توصيات لقائمة المحافظ الذكية، مما يساعد المستخدمين في التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.

مجالات التطبيق:

• مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، تحليل سلوك حسابات الحيتان
• التعرف على العناوين المريبة، والوقاية من الاحتيال في العملات المشفرة

2. TRM Labs | منصة المعلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية

TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تُظهر البيانات المتعلقة بالعناوين والمعاملات بشكل رسومي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتغطي 30 شبكة بلوكتشين، وتوفر بيانات لدعم بروتوكولات NFT وDeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

حالات الاستخدام:

• مساعدة وكالات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
• رصد المعاملات المتعلقة بـ OFAC

3. MetaSuites | متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين

تم تطوير MetaSuites بواسطة BlockSec، وهي أداة تعزيز لمتصفح البلوكتشين قائمة على امتداد Chrome. تقدم عرضًا بيانيًا لتدفق الأموال، وتسميات العناوين، وغيرها من البيانات البصرية، وتدمج أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز وظائف البلوكتشين متصفح، مراجعة سلوك العناوين بشكل مريح

4. MetaSleuth | أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين الأفراد

تعتبر MetaSleuth منصة تتبع داخل السلسلة موجهة لمستخدمي التجزئة، حيث قامت بتحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. تدعم التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال والتعرف على العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حتى الآن 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا وغيرها، لتوفير التحليل الذكي وميزات المشاركة التعاونية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حالات الاستخدام:

• المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
• تحليل مسار هجمات القراصنة، تحديد المعاملات الشاذة

5. Arkham Intelligence | تتبع التمويل داخل السلسلة والبيانات المرئية

أركام هي منصة استخبارات شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وتصنيف الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيه في الوقت الفعلي. تتمتع بقاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، وتدعم تصفية المعاملات والعمليات البصرية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتحليل البيانات من أكثر من 50 كتلة بعمق. تجعل الوظائف الشاملة لأركام منها أداة تحقيق داخل السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.

سيناريوهات التطبيق:

• التنقيب العميق في مسارات تدفق الأموال، يكشف العلاقات المخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي لتحديد عناوين المخاطر المحتملة

6. Etherscan / Solscan | أقوى متصفح بلوكتشين

Etherscan و Solscan هما مستعرضات للبلوكتشين مخصصة على التوالي لسلاسل EVM المتوافقة و Solana. توفر سجلات المعاملات ومعلومات العناوين وكود العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكة الإيثيريوم وSolana، وهي أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.

حالات الاستخدام:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
• تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول

7. Blockchair | محرك بحث بيانات البتكوين داخل السلسلة

يتركز Blockchair على متصفح استعلام بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض التفاصيل حول الكتل والمعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة بيتكوين فحسب، بل يتوافق أيضًا مع استعلام بيانات سلاسل الكتل الأخرى، ويقدم واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعله مناسبًا لتحليل معاملات بيتكوين وبحث بيانات الكتل.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة لبيتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات البيتكوين

8. النطاق | تتبع تدفقات الأموال عبر السلاسل لـ USDC

توفر Range حل مراقبة مخصص لعمليات جسر CCTP، حيث تتابع بشكل رئيسي تدفق USDC بين أنظمة الإيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الفعلي وبيانات الشفافية المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلسلة، وإجراء تحليل عميق لسيولة DeFi.

مجالات التطبيق:

• التعرف على مسارات التحكيم لـ USDC عبر سلاسل متعددة
• تحليل سلوك التجارة عبر السلاسل, وزيادة كفاءة رأس المال

9. Pulsy | مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل

Pulsy هو مجمع متصفح جسر، من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للنقل. بفضل تحليل البيانات الحية والتاريخية، يقدم هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداولات عبر السلسلة، وهو مناسب بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.

مجالات التطبيق:

• دراسة فرص التحكيم عبر السلاسل
• مراقبة تدفق الأموال في داخل السلسلة

10. Socketscan | مراقبة جسر متوافق مع EVM

تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة تمكن المستخدمين من استعلام حالة المعاملات بالتفصيل باستخدام هاش المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع المعاملات لعدة سلاسل مثل إيثيريوم، Optimism، Arbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة في الوقت الفعلي لتحويل الأصول عبر السلاسل.

حالات الاستخدام:

• مراقبة تدفقات الأموال عبر السلاسل داخل نظام EVM
• تتبع معاملات الجسر، وتحذير من تدفقات الأموال غير العادية

11. Dune | منصة تحليل البيانات داخل السلسلة المفتوحة

Dune هو أحد أشهر وأكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين تأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام جمل SQL لاستعلام عن كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات المخصصة. تشجع منصته المفتوحة مجتمع المبدعين في البيانات على الابتكار باستمرار، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل اتجاهات داخل السلسلة.

حالات الاستخدام:

• رصد مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
• تحليل اتجاهات سوق NFT

12. CryptoTaxCalculator | حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر

تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يقوم بحساب الأرباح والخسائر من المعاملات تلقائيًا، مما يساعد المستخدمين في إكمال إقراراتهم الضريبية ومراجعة استثماراتهم. لا تدعم هذه المنصة فقط إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا، بل تقدم أيضًا تحليلًا مفصلاً للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين في تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

حالات الاستخدام:

• إنشاء استمارة الضريبة تلقائيًا، وتقليل وقت الحساب اليدوي
• تتبع عائدات الأصول، وتحقيق استثمار متوافق

الخاتمة

تغطي هذه الأدوات الاثني عشر المراقبة لتتبع المحفظة، ومراقبة تدفق الأموال، وجسور السلاسل، والتصور البياني للبيانات، وإدارة الضرائب، وتظهر التقدم الأخير في مجال أمان البلوكتشين من حيث الشفافية البيانية، والمراقبة عبر السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الفعلي. سواء كانت الفرق الأمنية المالية على مستوى المؤسسات، أو الباحثين الذين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، يمكن لهذه الأدوات تقديم تحليل بيانات داخل السلسلة دقيق وفعال ودعم لمكافحة المخاطر. من خلال دمج سيناريوهات الأعمال الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز قدرة الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات.