في 21 مايو 2025، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركة العملات المشفرة يونيكوين وثلاثة من كبار التنفيذيين فيها. تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أنهم نظموا احتيالاً على الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار خدع الآلاف من المستثمرين.
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، المقدمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، قام المدير التنفيذي لشركة يونيكويين أليكس كونانيخين، وعضو مجلس الإدارة سيلفينا موشيني، والرئيس السابق للاستثمار أليكس دومينغيز بتقديم سلسلة من التصريحات الكاذبة حول عروض استثمار الشركة. وقد تضمنت هذه ما يسمى "شهادات الحقوق"، التي تم تقديمها كوسيلة لتوفير الوصول المستقبلي إلى رموز يونيكويين وأسهم الشركة.
زعمت عملة يونيكوين أن هذه الرموز مدعومة بمليارات الدولارات من العقارات و حصص في شركات قبل الطرح العام الأولي. في الواقع، تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن القيمة الفعلية لتلك الأصول كانت مجرد جزء صغير مما تم الإعلان عنه.
بالإضافة إلى التمثيل الخاطئ للأصول، تتهم شركة يونيكويون بالمبالغة في نجاحها في جمع الأموال. بينما تفاخر الشركة علنًا بمبيعات بلغت 3 مليارات دولار من هذه الشهادات، اكتشف المحققون أن الرقم الحقيقي لم يكن أكثر من 110 ملايين دولار. علاوة على ذلك، قامت الشركة بالتسويق بشكل خاطئ لعرضها على أنه "مسجل لدى هيئة الأوراق المالية" أو "مسجل في الولايات المتحدة"، على الرغم من عدم حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة.
العواقب القانونية والتسويات
ت outlines الشكوى المقدمة من SEC انتهاكات لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. الوكالة تسعى إلى:
أوامر منع دائمة ضد المزيد من المخالفات
استرداد الأرباح التي تم الحصول عليها من خلال الاحتيال المزعوم
عقوبات مدنية لكل مدعى عليه
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى منع كونانيكhin وموسكيني ودوينغيز من العمل كضباط أو مدراء في أي شركة عامة.
يواجه ريتشارد ديفلين، المستشار العام لشركة يونيكوين، تهمًا ذات صلة. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه أدرج بتهور بيانات كاذبة مماثلة في مستندات المستثمرين. دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وافق ديفلين على حكم نهائي يتضمن غرامة مدنية قدرها 37,500 دولار وإغاثة دائمة عن طريق الأمر.
تأثيرات على تنظيم العملات المشفرة
تُعتبر هذه الحالة خطوة عدوانية أخرى من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات للحد من السلوك غير القانوني في مجال الأصول الرقمية. لقد أوضح المنظمون: يجب على الشركات التي تروج للاستثمارات القائمة على العملات المشفرة العمل بشفافية كاملة والامتثال لقوانين الأوراق المالية.
مع نمو قطاع العملات المشفرة، يتوقع الخبراء مزيدًا من الرقابة والتحديات القانونية. قد تؤدي إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد يونيكوين إلى وضع سابقة قانونية، مما يعزز أنه لم يعد بإمكان شركات العملات المشفرة التهرب من حماية المستثمرين المعمول بها.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
SEC تتهم Unicoin بالاحتيال في مجال العملات الرقمية بقيمة 100 مليون دولار، مستهدفة كبار المسؤولين التنفيذيين
ادعاءات مضللة وأرقام مبالغ فيها
في 21 مايو 2025، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركة العملات المشفرة يونيكوين وثلاثة من كبار التنفيذيين فيها. تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أنهم نظموا احتيالاً على الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار خدع الآلاف من المستثمرين.
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، المقدمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، قام المدير التنفيذي لشركة يونيكويين أليكس كونانيخين، وعضو مجلس الإدارة سيلفينا موشيني، والرئيس السابق للاستثمار أليكس دومينغيز بتقديم سلسلة من التصريحات الكاذبة حول عروض استثمار الشركة. وقد تضمنت هذه ما يسمى "شهادات الحقوق"، التي تم تقديمها كوسيلة لتوفير الوصول المستقبلي إلى رموز يونيكويين وأسهم الشركة.
زعمت عملة يونيكوين أن هذه الرموز مدعومة بمليارات الدولارات من العقارات و حصص في شركات قبل الطرح العام الأولي. في الواقع، تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن القيمة الفعلية لتلك الأصول كانت مجرد جزء صغير مما تم الإعلان عنه.
بالإضافة إلى التمثيل الخاطئ للأصول، تتهم شركة يونيكويون بالمبالغة في نجاحها في جمع الأموال. بينما تفاخر الشركة علنًا بمبيعات بلغت 3 مليارات دولار من هذه الشهادات، اكتشف المحققون أن الرقم الحقيقي لم يكن أكثر من 110 ملايين دولار. علاوة على ذلك، قامت الشركة بالتسويق بشكل خاطئ لعرضها على أنه "مسجل لدى هيئة الأوراق المالية" أو "مسجل في الولايات المتحدة"، على الرغم من عدم حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة.
العواقب القانونية والتسويات
ت outlines الشكوى المقدمة من SEC انتهاكات لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. الوكالة تسعى إلى:
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى منع كونانيكhin وموسكيني ودوينغيز من العمل كضباط أو مدراء في أي شركة عامة.
يواجه ريتشارد ديفلين، المستشار العام لشركة يونيكوين، تهمًا ذات صلة. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه أدرج بتهور بيانات كاذبة مماثلة في مستندات المستثمرين. دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وافق ديفلين على حكم نهائي يتضمن غرامة مدنية قدرها 37,500 دولار وإغاثة دائمة عن طريق الأمر.
تأثيرات على تنظيم العملات المشفرة
تُعتبر هذه الحالة خطوة عدوانية أخرى من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات للحد من السلوك غير القانوني في مجال الأصول الرقمية. لقد أوضح المنظمون: يجب على الشركات التي تروج للاستثمارات القائمة على العملات المشفرة العمل بشفافية كاملة والامتثال لقوانين الأوراق المالية.
مع نمو قطاع العملات المشفرة، يتوقع الخبراء مزيدًا من الرقابة والتحديات القانونية. قد تؤدي إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد يونيكوين إلى وضع سابقة قانونية، مما يعزز أنه لم يعد بإمكان شركات العملات المشفرة التهرب من حماية المستثمرين المعمول بها.